江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会2025年第五次临时
会议决议公告
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-089
江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会2025年第五次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月21日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会2025年第五次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》；
公司及其全资、控股子公司在2026年度拟与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过30亿元。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案已经公司独立董事专门会议审议。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》；
2026年度公司及控股子公司拟以套期保值为原则，从事铜、铝、塑料、多晶硅等与公司生产原材料或产成品价格高度相关的商品衍生品交易，相关交易业务的保证金不超过5亿元人民币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
根据公司经营及业务需求情况，2026年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总金额不超过10亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
公司预计2026年度拟向相关银行机构申请累计不超过人民币30亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次拟授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。授权期限为2026年1月1日至12月31日，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
为满足公司及子公司的业务发展需要，预计2026年度公司及子公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币88亿元。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效益，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
董事会决定于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东会。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2025年11月27日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-095
江苏中利集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月9日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司八楼会议室（一）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、议案1.00、2.00、4.00为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；议案3.00属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、上述议案已经公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月10日（上午9:00一11:00,下午13:30一17:00）。
2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
4、会议联系方式
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
5、出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2025年11月27日
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