青岛农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-057

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十五次临时会议于2025年11月26日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一百五十七条，会议通知已于2025年11月25日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。因王锡峰先生已辞去董事长职务，会议由半数以上董事共同推举于丰星董事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长职责的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。经全体董事一致表决同意，推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长、董事会战略规划委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-056

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会近日收到本行董事长王锡峰先生提交的辞职报告。因到龄退休，王锡峰先生辞去本行第五届董事会执行董事、董事长，以及董事会战略规划委员会主任委员等职务。辞职后，王锡峰先生不在本行及本行控股子公司担任任何职务。根据相关法律法规及本行《公司章程》规定，王锡峰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，具体情况如下：

■

王锡峰先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定人数。

王锡峰先生未持有本行股份。

本行董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

王锡峰先生在任职期间，政治站位高，以务实笃行、实干担当的作风，带领本行锚定“九个标杆”战略目标，在党的建设、战略管理、公司治理、风险防化、体制机制、队伍和文化建设等诸多方面破题改革，做出了突出贡献。在王锡峰先生的带领下，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨和以“支农支小”为主的战略定位，认真践行新时代农商银行价值观，聚焦做好金融“五篇大文章”，不断在新农商发展之路上实现新跨越。本行董事会对王锡峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

辞职报告。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月26日