海能达通信股份有限公司
关于子公司为上市公司提供担保的
公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-063

海能达通信股份有限公司

关于子公司为上市公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请额度为人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度有效期1年。此次申请额度与2024年该银行授信额度无明显变化。

子公司深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）拟为公司上述综合授信项下的债务分别提供不超过本金人民币20,000万元的连带责任保证担保，并分别与民生银行签订了《最高额保证合同》，具体以双方签订的合同约定为准。

为满足日常经营资金需求，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请额度为人民币23,000万元的综合授信额度，授信额度有效期1年。 此次申请额度与2024年该银行授信额度无明显变化。

子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为公司上述综合授信项下的债务提供不超过人民币23,000万元的连带责任保证担保，并与浙商银行签订《最高额保证合同》。公司以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 4000462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000508428号提供不超过人民币21,000万元的抵押担保，并与浙商银行签订《最高额抵押合同》，具体担保范围以合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

海能达通信股份有限公司

1、成立日期：1993年5月11日

2、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

3、法定代表人：陈清州

4、注册资本：181,607.9691 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技术服务业。

6、担保人与被担保人的关系：诺萨特、海能达技术服务系本公司的全资子公司，鹤壁天海系本公司的控股子公司。

7、被担保方不是失信被执行人，本公司最新的信用等级为AA-。

8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

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备注：以上为被担保方单体数据，2024年度数据已经审计，2025年三季度数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

子公司海能达技术服务、诺萨特为公司上述民生银行综合授信项下的债务提供不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。

子公司鹤壁天海为公司上述浙商银行综合授信项下的债务提供不超过人民23,000万元的连带责任保证担保；公司以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 4000462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000508428号为公司上述综合授信项下的债务提供不超过人民币21,000万元的抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额） 为281,426.64万元，公司及控股子公司对外担保总余额88,314.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.00% ；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-056

海能达通信股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年11月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年12月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2025年12月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

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上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

议案1、议案2采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特别提示：在累积投票表决方式下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，议案1、2、3、4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案5为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月9日（星期二）上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月9日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有5位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数量及性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-055

海能达通信股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出部分更新，具体情况如下：

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(下转66版)