宁波德昌电机股份有限公司

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证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-045

宁波德昌电机股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年11月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

23、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

24、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

26、审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

27、审议通过《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

28、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

29、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述1-29项议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名黄裕昌、张利英、黄轼为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司2025年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一次会议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名张建明、赵意奋、俞雅乖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司2025年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币8万元（税前）的标准计发，公司代扣代缴个人所得税。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

本议案已经公司2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

（七）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2025-049）

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《2025年第二次董事会提名委员会会议记录》

3、《2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议记录》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-048

宁波德昌电机股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

作为电机技术领域的领先企业，公司锚定“全球智能电机系统技术商，新能源汽车与人形机器人驱动领域”的中期成长核心目标，制定并落地“稳固基本盘、壮大增长极、布局新赛道、整合外资源”的四维一体策略，通过系统性举措优化业务结构，推动公司从制造型企业向技术型平台企业转型，为高质量发展注入强劲动能。

公司将通过培育海外本地供应链、提升核心部件自制率降低成本，同步迭代创新智能产品、开拓多元市场、多元客户，在稳固营收基本盘的同时积累智能化技术基础，提升家电业务盈利能力，为其他业务发展提供稳定现金流支撑；同时，深耕新能源汽车转向电机（EPS）与刹车电机领域，凭借“高精度电机研发+快速响应+成本优势”巩固国产替代先发优势，加大科技赋能与规模扩张，推动智能驾驶的线控转向系统、线控制动等前沿技术项目落地，构筑技术壁垒。规模端，紧抓新能源汽车市场机遇，加速全球市场开拓与项目量产，推动业务占比向更高水平突破，以“汽车科技+高增长+高确定性”属性优化公司整体利润结构；基于家电、汽车电机的核心技术积累，聚焦机器人核心关节，坚定布局新兴产业，为长期增长储备动能。

在内生增长基础上，公司以“补短板、强协同、促转型”为导向推进外延投资，为提质增效与技术型平台转型注入外部动能。围绕“智能电机系统”核心，瞄准汽车科技、机器人电机、智能供应链等产业链上下游优质资源，坚守主业外延原则，通过投资并购整合技术、渠道、产能资源，推动三大业务在技术、客户上的协同发展，进一步优化业务结构，加速公司从“代工制造企业”向“智能电机科技平台”转变，确保战略目标落地。

二、持续优化治理体系，切实保障股东利益

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。积极响应独立董事制度改革精神，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用；聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

三、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。于定期报告披露后及时举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。未来，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-046

宁波德昌电机股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波德昌电机股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司于2025年11月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

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