厦门象屿股份有限公司

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-093

债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2

债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1

债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1

债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2

债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3

债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4

债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5

厦门象屿股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第九届董事会第三十八次会议于2025年11月26日召开，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

公司第十届董事会由十五名董事组成，其中包括独立董事五名、职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，公司控股股东提名吴捷先生、齐卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司的战略投资者山东港口集团有限公司、招商局集团有限公司分别提名王伟女士、刘晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴翀先生、刘志云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事（独立董事）的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

董事（独立董事）候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：董事（独立董事）候选人简历

吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长，厦门象屿集团有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监、总裁助理；黑龙江金象生化有限责任公司董事长。目前持有120万股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委书记、副总经理、财务负责人。目前持有273.28万股公司股票。

邓启东，男，1970年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有191.37万股公司股票。

林俊杰，男，1973年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理。目前未持有公司股票。

曾仰峰，男，1973年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理、风险管理总监、风险管理委员会副主任、纪律检查委员会副书记、总裁助理。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监、总裁助理、财务负责人，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

蔡圣，男，1982年出生，在职研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人、财务中心总监。曾任上海闽兴大国际贸易有限公司财务部经理、青岛象屿进出口有限责任公司副总经理、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司财务总监、厦门象屿股份有限公司财务副总监（主持工作）。目前未持有公司股票。

王伟，女，1979年出生，本科学历。现任中国外运股份有限公司战略客户部副总经理（主持工作）。曾任中国外运股份有限公司陆运业务管理部总经理助理、陆运业务管理部副总经理（主持工作）、供应链事业部副总经理、战略发展部副总经理。目前未持有公司股票。

刘晋，男，1968年出生，本科学历。现任山东省港口集团有限公司党委委员、总经理助理，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。曾任省港口集团有限公司油品业务部部长，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。目前未持有公司股票。

薛祖云，男，1963年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者，厦门大学管理学院会计系退休教授。现任九牧王股份有限公司独立董事、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

宋华，男，1969年出生，经济学博士。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，供应链战略管理研究中心主任。目前未持有公司股票。

吴翀，男，1981年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘志云，男，1977年出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、厦门国际信托有限公司外部监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-091

债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2

债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1

债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1

债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2

债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3

债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4

债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5

厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2025年11月21日通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年11月26日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名第十届董事会董事候选人的议案

同意提名吴捷先生、齐卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生、王伟女士、刘晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-093）

（二）关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

同意提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴翀先生、刘志云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-093）

（三）关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

同意变更注册资本、取消监事会并根据最新法规和公司实际情况修订《公司章程》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-094）

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会议事规则》

（五）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司股东会议事规则》

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司独立董事工作制度》

（七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司信息披露事务管理制度》

（八）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会秘书工作制度》

（九）关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关联交易管理制度》

（十）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资者关系管理制度》

（十二）关于修订《董事会向经理层授权管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》

（十三）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

（十四）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

（十五）关于将董事会各专门委员会实施细则合并为《董事会专门委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会专门委员会工作制度》

（十六）关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。6名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）

（十七）关于为参股公司提供担保和财务资助的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于与子公司产业投资人共同提供股东支持的公告》（公告编号：2025-096）

（十八）关于申请注册DFI债务融资工具的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

同意公司于2025年12月15日下午召开2025年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-094

债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2

债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1

债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1

债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2

债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3

债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4

债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5

厦门象屿股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）于2025年11月26日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十三次会议分别审议通过，同意对前期股权激励计划中存在的个人原因离职、退休、个人绩效考核结果“不达标”、公司业绩未达标等情形的股票进行回购注销，分别回购625,622股、37,406,322股，公司分别于2025年5月23日、2025年9月22日完成股票注销。

公司2025年股权激励的股票进行授予登记，此次新增发行股票71,626,000股，已于2025年10月16日完成登记。

鉴于以上股本变动事项，公司总股本变更为2,840,589,339股，注册资本变更为2,840,589,339元。

二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订，同时废止公司《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照法规要求继续履行相应职责。公司第九届监事会原任期至2025年11月1日届满，在公司股东大会审议通过取消监事会后，监事会主席曾仰峰先生、监事蔡雅莉女士、职工监事余玉仙女士在第九届监事会中担任的职务自然免除。

三、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：删除“监事会”章节及“监事”“监事会”等相关表述，由“审计委员会”承接原“监事会”职责；新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会小节；将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；调整股东会、董事会职权；修改股东会、董事会决议条款；明确资本公积金可用于弥补亏损等其他根据法规进行的细节修订。《公司章程》修订的具体内容如下：

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(下转110版)