中科寒武纪科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-074
中科寒武纪科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36,600股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
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4、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议的议案：议案1、议案2.01、议案2.02
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：周慧琳、徐发敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2025年11月28日
证券代码：688256 证券简称：寒武纪公告编号：2025-075
中科寒武纪科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后且已生效的《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月27日召开了职工代表大会，选举王在先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事。王在先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2025年11月28日
附件：职工代表董事简历
王在，男，出生于1984年，中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2015年，就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师；2015年至2016年，就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管；2016年至2018年，就职于中国科学院计算技术研究所从事科研工作；2016年作为寒武纪创始团队成员加入寒武纪。现任寒武纪第三届董事会职工代表董事。
截至目前，王在先生直接持有公司股份16,000股，约占公司总股本（421,685,170股）的0.0038%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
王在先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
