浙江圣达生物药业股份有限公司
关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更
登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2025-062

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更

登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。主要涉及如下几个方面：

1、将“股东大会”调整为“股东会”,将股东会股东提案权所要求的持股比例由“百分之三”降低至“百分之一”，优化股东会召开方式及表决程序等；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使等；设置职工代表董事一名；

3、新增独立董事、董事会专门委员会专节；

4、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

因本次修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述，“或”替换为“或者”，部分中文数字修改为阿拉伯数字，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》以浙江省市场监督管理局核准的内容为准，并将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，制定、修订了部分治理制度。具体如下：

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上述制度已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。其中《浙江圣达生物药业股份有限公司股东会议事规则》《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿）》《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票制实施细则》《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》13项制度尚需提交股东大会审议。本次制定、修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年11月28日

(下转83版)