濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及
修订、废止、制定部分治理制度的公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-093

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及

修订、废止、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》等相关议案，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司治理结构的调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

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注： 本次修订《公司章程》 时，部分条款只将“股东大会”修订为“股东会”， 删除“监事”、“监事会”或者不涉及实质性变更，此情形不再逐条列示于对照表。

三、关于修订、废止、制定部分治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会拟对部分治理制度进行修订、废止和制定，具体情况如下：

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修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金专项存储和使用制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事制度》、《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》尚需提交股东会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》及修订、制定后的部分治理制度全文登载于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年11月28日

(下转83版)