保定市东利机械制造股份有限公司
关于独立董事任期届满
暨补选独立董事的公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-073

保定市东利机械制造股份有限公司

关于独立董事任期届满

暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞波先生自2019年12月10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会成员中不再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委员会审核，董事会提名胡劲为先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡劲为先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。胡劲为先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会专门委员会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年11月27日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

胡劲为先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，清华大学高级管理人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估价师、造价工程师。2007年11月至今任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理；2019年5月至2025年3月任广东精艺金属股份有限公司独立董事；2020年9月至今任海光信息技术股份有限公司独立董事；2024年5月至今任五矿国际信托有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡劲为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-074

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

上述提案中，提案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2025年12月16日17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日8:00－12:00，13:00一17:00。

3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

4、联系方式

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802962

电子邮箱：dlxm@bddlm.com

5、其他事项

（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；

（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机械制造股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托需加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件3：

保定市东利机械制造股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

■