天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-117

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15~15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共310人，代表股份508,589,702股，占公司有表决权股份总数的34.4672%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共309人，代表股份21,930,598股，占公司有表决权股份总数的1.4862%。

（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意502,419,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7868%；反对5,829,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1462%；弃权341,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,760,198股，占出席会议中小股东所持股份的71.8640%；反对5,829,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.5807%；弃权341,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5554%。

本议案获得通过。

（二）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意495,474,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4213%；反对12,970,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5504%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

本议案获得通过。

（三）《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：同意495,561,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4384%；反对12,886,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5337%；弃权141,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

本议案获得通过。

（四）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意495,542,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4347%；反对12,898,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5361%；弃权148,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

本议案获得通过。

（五）《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意495,561,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4383%；反对12,892,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5350%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

本议案获得通过。

（六）《关于制定〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

表决情况：同意502,799,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8615%；反对5,654,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1118%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意16,140,098股，占出席会议中小股东所持股份的73.5963%；反对5,654,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.7845%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6192%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张竞博、姚童童

（三）结论性意见：本所律师认为，贵司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第六次临时股东会法律意见书》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月28日