中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-11-28
来源：上海证券报
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-048
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年11月26日召开十一届二十三次临时董事会会议和十一届十二次临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》的主要修订情况如下：
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（下转58版）
