新东方新材料股份有限公司
关于公司董事离任的公告
2025-11-28
来源：上海证券报
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-075
新东方新材料股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月27日收到董事许广彬先生、杨波先生提交的书面辞职报告。许广彬先生因本人身体原因，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，同时一并辞去在子公司担任的所有职务；杨波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，许广彬先生、杨波先生将不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，许广彬先生、杨波先生的离任自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。
截止本公告日，许广彬先生持有公司股份2,700,000股，杨波先生未持有公司股份。离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
公司董事会对许广彬先生、杨波先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2025年11月28日
