上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于选举第三届董事会
职工代表董事的公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-030

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于选举第三届董事会

职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司调整董事会组成为：由8-11名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上，并应包括1名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述事项具体内容详见公司于2025年10月29日披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订〈公司章程〉及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

公司于2025年11月19日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人履历详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。储胜明先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：职工代表董事简历

储胜明先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历。历任上海海派食品有限公司生产主管、人事主管；上海申景国际物流有限公司人事主管；泰隆半导体（上海）有限公司人事经理；公司人力资源经理、监事。现任公司人力资源部薪酬福利经理。

截至目前，储胜明先生未直接持有公司股份，其通过直接持有南通艾耘企业发展中心（有限合伙）一定数量的财产份额间接持有公司股份。

储胜明先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。储胜明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东大会议案3、4采取累积投票制方式，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：卓海萍、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月19日、2025年11月27日召开公司职工代表大会及2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。公司于2025年11月27日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、关于董事会换届选举的情况

（一）第三届董事会选举的相关情况

公司于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、徐聪先生为公司第三届董事会非独立董事；选举朱茶芬女士、李翰杰先生、李成璋先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司于2025年11月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事储胜明先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

上述人员简历详见公司于2025年10月29日、2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杜锦豪先生担任公司第三届董事会董事长。

（三）副董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡捷先生担任公司第三届董事会副董事长。

（四）董事会各专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，情况如下：

1、战略与ESG委员会委员：杜锦豪、胡捷、李成璋，其中杜锦豪先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：朱茶芬、李翰杰、储胜明，其中朱茶芬女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：李成璋、李翰杰、杜锦豪，其中李成璋先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：李翰杰、朱茶芬、杜锦豪，其中李翰杰先生为主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人朱茶芬女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年11月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理，聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司执行副总经理，聘任单华峰女士、黄晨先生担任公司副总经理，聘任李硕女士担任公司董事会秘书，聘任王林先生担任公司首席财务官兼财务负责人，聘任王姝雯女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杜锦豪先生、胡捷先生、徐锋先生的个人简历详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，其余人员个人简历详见本公告附件。上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会秘书李硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-80423292

传真：021-80423291

电子邮箱：ir@allist.com.cn

联系地址：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

1、单华峰女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。单华峰女士毕业于佳木斯大学化学制药专业，沈阳药科大学亦弘商学院药物研发管理，硕士学位。历任北大医疗集团矿总医院制剂质控负责人、临床药师、执业药师/主管药师；黑龙江鸡西食品药品监督管理局药品监管部门负责人、国家药品检查官、黑龙江药品检查官；国家药监局食品药品审核查验中心/国家疫苗检查中心国家药品资深检查官/检查组长、副主任药师、盖茨全球基金项目中国成员；公司首席质量官、CMC&质量&生产分管负责人。

2、黄晨先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄晨先生毕业于上海交通大学高分子材料科学与工程专业，本科学历。历任上海罗氏制药有限公司医药代表、地区经理、区域经理；阿斯利康（无锡）贸易有限公司大区经理；拜耳医药保健有限公司大区经理；默沙东（中国）投资有限公司全国销售总监；公司全国销售总监、营销负责人、营销事业部负责人。

3、王林先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王林先生毕业于清华大学金融专业，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司财务经理；北京诺华制药有限公司财务副总监；上海绿谷制药有限公司财务总监；迈蓝医药科技（上海）有限公司资深财务总监；通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁；公司财务负责人。

4、李硕女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。李硕女士毕业于上海交通大学和巴黎高等商学院，研究生学历。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理；公司董事会秘书。

5、王姝雯女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王姝雯女士毕业于南京师范大学法学院，研究生学历。历任北京盈科（上海）律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所律师助理、律师；公司证券事务代表。

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-033

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于核心技术人员调整暨新增认定

核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升企业创新发展能力，巩固公司在小分子新药研发领域核心竞争优势的同时，积极布局大分子新药研发赛道，根据公司研发战略并综合相关研发人员的工作侧重、技术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整：

新增认定高长寿先生、游飞先生为公司核心技术人员。

原核心技术人员罗会兵先生因个人身体原因近日辞去公司职务,谢景田先生因个人原因近日与公司协商一致解除劳动关系，离职后均不再担任公司任何职务。原核心技术人员罗会兵先生、谢景田先生不再被认定为核心技术人员。公司及董事会对罗会兵先生、谢景田先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

● 公司享有原核心技术人员在公司任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所有权。原核心技术人员与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷，不会影响公司专利权属的完整性，不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力等产生重大不利影响。

● 本次调整后公司核心技术人员共7名，分别为：高长寿先生、游飞先生、李庆先生、梁春卿女士、姜勇女士、张强先生、周华勇先生。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）原核心技术人员的相关情况

1、原核心技术人员的具体情况

罗会兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海药物所有机化学（药物化学）专业，博士学历。历任上海开拓者化学管理有限公司项目组长；上海阳帆医药科技有限公司研发总监；公司药化总监、研发负责人、副总经理、首席化学官。

截至本公告披露日，罗会兵先生未直接持有公司股份，其通过持有上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、南通艾耘企业发展中心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份的比例为0.6454%。其将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中所作的相关承诺和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在应履行而未履行的其他承诺。

谢景田先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学中药学专业，研究生学历。历任山东基恩医药研究有限公司项目负责人、部门负责人；公司项目负责人、制剂部门经理、制剂部门副总监。

截至本公告披露日，谢景田先生未直接持有公司股份，其通过持有南通艾耘企业发展中心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份的比例为0.0561%。其将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中所作的相关承诺和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在应履行而未履行的其他承诺。

2、参与项目及知识产权情况

罗会兵先生在任期间负责公司产品甲磺酸伏美替尼片（以下简称“伏美替尼”）的化合物设计、优化及临床前研究工作；谢景田先生在任期间负责伏美替尼等项目制剂的处方和生产工艺开发、放大和技术转移。

公司享有原核心技术人员在公司任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所有权。上述人员与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷，不会影响公司专利权属的完整性，不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力等产生重大不利影响。

3、保密及去向情况

根据公司与罗会兵先生、谢景田先生经书面确认的保密约定，上述人员在离任后仍应继续履行其保密义务或相关承诺，直至受保护的相关秘密信息非因保密义务人的原因被公开之日止。截至本公告披露之日，公司未发现上述人员违反其保密义务或相关承诺，未发现前往竞争对手工作的情形。

（二）新增核心技术人员的相关情况

为进一步提升企业创新发展能力，根据公司研发战略布局并综合相关研发人员的工作侧重、技术经验、任职经历、学历背景等因素，经审慎研究决定对核心技术人员进行调整：新增认定高长寿先生、游飞先生为公司核心技术人员，其个人履历如下：

1、高长寿先生，现任公司首席技术官，美国国籍，毕业于美国斯克里普斯研究所大分子与细胞结构及化学专业，博士学历。历任中国科学院上海生物工程研究中心副研究员，美国斯克里普斯研究所副研究员，阿斯利康执行总监，信达生物首席技术官、高级副总裁及信达美国研发中心负责人。曾参与并领导了多款创新抗体药物、ADC药物的研发及平台建设，现已入选“浦东新区明珠计划领军人才”、“上海市高层次人才计划”。

2、游飞先生，现任公司研发执行总监，美国国籍，毕业于布朗大学化学专业，博士学历，美国专利商标局注册专利代理人。曾于美国恩多塞特公司（现诺华子公司）从事创新药物的研发工作并历任阿斯利康（美国）高级科学家，信达生物（美国）药物化学执行总监。参与并领导过多款创新药物研发及平台建设，现已入选“浦东新区明珠计划领军人才”、“上海市高层次人才计划”。

（三）调整前后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司共有核心技术人员7人，本次调整前后核心技术人员如下：

■

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终坚持以创新药物研发生产为核心发展战略，拥有涵盖创新药物研发全流程的完善的研发组织架构，具备丰富的在研项目管线和研发技术储备。公司通过建立宽领域、多层次的研发人才梯队，持续加大各项研发投入，通过优化研发人员培养和激励机制，进一步增强公司核心竞争力。近三年来，公司在岗研发人员数量持续攀升。

公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持公司未来研发战略布局及在研项目的持续开发，不存在对特定技术人员的重大依赖。本次核心技术人员调整将加强公司在大分子领域的研发战略布局并进一步推动公司的创新发展能力，不会对公司未来持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力等产生重大不利影响。公司不存在未披露的重大风险。

三、公司采取的措施

截至2025年6月末，公司研发人员共270名，其中硕士112人、博士26人。公司研发团队经验丰富、技术知识结构合理，专业领域涵盖小分子及大分子新药研发的各个方面，各研发团队有机融合、高效运行。公司牢固树立“人才为本”的发展理念，立足未来发展需要，以培养技术骨干和管理骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成结构合理的人才梯队，为公司的长远发展储备力量。公司制定了薪股结合的有竞争力的薪酬体系和奖励机制，搭建透明公平的员工晋升体系和职业发展通道。公司强化培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工实施科学的培训计划，采用内部交流课程、外聘专家交流等多种培训方式提高员工技能及整体素质。未来，公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设、优化人才激励措施、强化高端人才培养，进一步提升公司研发创新能力、核心竞争能力与可持续发展能力。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日