华北制药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司相关治理制度的公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2025-060

华北制药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步优化治理结构，公司拟将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司对吕伟先生、高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生和李凡先生在任职监事期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

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(下转75版）