光明乳业股份有限公司
2025-11-29
来源：上海证券报
（上接81版）
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四、需要履行的程序及相关授权
2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。
《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。
五、上网附件
1、章程修正案（尚须股东大会审议）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-037号
光明乳业股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合修改后的《公司章程》，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）对《股东大会议事规则》进行修改。具体情况如下：
一、董事会审议情况
2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
《关于修改股东大会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。
二、《股东大会议事规则》修改情况
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（下转83版）
