天津久日新材料股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围、修订
《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-069

天津久日新材料股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围、修订

《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》；于2025年11月28日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》。前述议案将提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、变更经营范围的情况

公司依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围，并对《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，本次变更的经营范围最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。具体变更情况如下：

■

三、修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会及变更经营范围，同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。原章程废止，启用新章程。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原“第七章监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述，监事会的部分职权由审计委员会行使；其他非实质性修订，如因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、援引条款序号的相应调整、个别数字符号的语体转换、调整条款位置等，在不涉及其他修订的前提下，前述修订内容不再逐项列示。具体修订情况如下：

■■■■■

■

■

■

（下转94版）