中科寒武纪科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及选举董事长、董事会
专门委员会委员、聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-076

中科寒武纪科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及选举董事长、董事会

专门委员会委员、聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

2025年11月28日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长情况

公司第三届董事会成员已分别经公司2025年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第一次会议，同意选举陈天石先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈天石先生的个人简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中根据最新修订的《公司章程》，公司董事会战略委员会已更名为战略与ESG委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、选举陈天石先生、胡燏翀先生、刘新宇先生、刘少礼先生、王在先生（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会战略与ESG委员会委员，并确认陈天石先生为战略与ESG委员会召集人（即主任委员）；

2、选举胡燏翀先生、金晓光先生、刘思义先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并确认刘思义先生为审计委员会召集人（即主任委员）；

3、选举陈天石先生、胡燏翀先生、刘思义先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并确认胡燏翀先生为提名委员会召集人（即主任委员）；

4、选举胡燏翀先生、李寿双先生、刘少礼先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并确认李寿双先生为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）。

公司上述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人刘思义先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求。

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈天石先生、胡燏翀先生、金晓光先生、李寿双先生、刘新宇先生、刘少礼先生、刘思义先生、叶淏尹女士的个人简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）；王在先生的个人简历详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。

三、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘任陈帅先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生为公司副总经理；同意聘任叶淏尹女士为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，叶淏尹女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈帅先生、刘毅先生、张尧先生的个人简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任童剑锋先生为公司证券事务代表。童剑锋先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。童剑锋先生的个人简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层

邮编：100191

联系电话：010-83030796-8025

传真：010-83030796-8024

联系邮箱：ir@cambricon.com

六、公司董事、监事任期届满离任的情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事吕红兵先生、王秀丽女士已在公司连续任职满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，不再担任公司独立董事。因任期届满及取消监事会，胡帅先生、李一女士、王敦纯先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

上述因任期届满离任的独立董事、监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件：个人简历

陈帅，男，出生于1986年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学历。中国国籍，有境外永久居留权（已过期）。2014年至2015年，就职于中国科学院计算技术研究所并任工程师；2015年至2016年，就职于多伦多大学并任电子和计算机工程系博士后；2016年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，陈帅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘毅，男，出生于1985年，北京大学微电子与固体电子学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2012年，就职于龙芯中科技术有限公司并任工程师；2012年至2016年，就职于上海英伟达半导体（科技）有限公司并任高级工程师；2016年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，刘毅先生直接持有公司股份4,000股，占公司总股本（421,685,170股，下同）的0.00095%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张尧，男，出生于1986年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2014年，就职于中国科学院计算技术研究所微处理器中心并任助理工程师；2014年至2015年，就职于龙芯中科技术有限公司并任高级工程师；2015年至2016年，就职于北京小米松果电子有限公司并任高级工程师；2016年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪副总经理。

截至目前，张尧先生直接持有公司股份2,399股，占公司总股本的0.00057%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张尧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

童剑锋，男，出生于1987年，对外经济贸易大学工商管理硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2019年至今，就职于寒武纪；现任寒武纪证券事务代表。

截至目前，童剑锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

童剑锋先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

童剑锋先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关要求，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-077

中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需公司股东会审议。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年年度《审计报告》（天健审〔2025〕2943号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-2,778,372,367.65元，盈余公积期末余额为0元，资本公积期末余额为9,624,727,732.70元。

公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积2,778,372,367.65元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积为0元，资本公积减少至6,846,355,365.05元，未分配利润补亏至0元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将减轻历史亏损负担，有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。

四、审议程序

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

2025年11月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司资本公积弥补其累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

五、其他

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-078

中科寒武纪科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月15日 14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月28日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了议案1。具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

1、电子邮件或信函方式预约登记

拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2025年12月12日17时之前将登记文件扫描件（详见下方登记资料）发送至邮箱ir@cambricon.com进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年12月12日17时前送达。公司不接受电话登记。

2、现场预约登记

登记时间2025年12月12日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

注：股东或股东代理人出席现场股东会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东会会议现场进行签到、登记。

（二）登记资料

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡（如有）办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡（如有）办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡（如有）办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码：100191

联系电话：010-83030796-8025

邮箱：ir@cambricon.com

联 系 人：叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。