重庆百货大楼股份有限公司
第八届二十次董事会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-052
重庆百货大楼股份有限公司
第八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十次董事会会议通知和会议材料，会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为135万元，内部控制审计费用为30万元，共计165万元。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-053）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
2025年3月3日，彭叶冰女士辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。
经董事会提名，决定选举独立董事陈广垒先生为第八届审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于江北商场转型打造二次元商业体“重百·造梦场”的议案》
公司决定将下属江北商场转型打造为二次元商业体“重百·造梦场”。1F-3F出租给成都造梦场商业管理有限公司并由其出资改造；4F-5F由公司投资约70万元装修后对外出租经营，引入与二次元相配套的其他业态。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2025-053
重庆百货大楼股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十次董事会审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为135万元，内部控制审计费用为30万元，共计165万元。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报表审计费用为135万元，内控审计费用为 30万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2025年度财务审计和内控审计费用价格与2024年度比较略有下降。其中：财务审计费用较去年下降2万元，内控审计费用持平。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年10月22日，公司第八届审计委员会第九次会议审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。
审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为135万元，内控审计费用为30万元，共计165万元。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年11月28日，公司第八届二十次董事会审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为135万元，内部控制审计费用为30万元，共计165万元。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
重百大楼股份有限公司董事会
2025年11月29日
