上海宽频科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-059
上海宽频科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了公司第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修改《公司章程》暨取消监事会的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事自动解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》相关条款
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，拟对公司《公司章程》修订如下：
本次《公司章程》修订中关于“股东大会”统一修订为“股东会”、删除“监事会”及相关描述，修订对比不再逐一列示。
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备注：公司经营范围的变更以上海市工商行政管理部门核准意见为准。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》（2025年11月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-060
上海宽频科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：云南省昆明市五华区新闻路247号4楼412会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日
至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2025年11月29日刊登于《上海证券报》(www.cnstock.com)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：临2025-057)、《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：临2025-058)和《关于取消监事并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临2025-059)。
2、特别决议议案：2。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2025年12月8日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室
云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503室
联系人：云峰、赵哲
联系电话：021-62317066、0871-64646840
传真：021-62317066
邮编：200436、650118
六、其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2025年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
（下转99版）
