贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
关于新增、修订及废止部分治理制度
的公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-063
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
关于新增、修订及废止部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司新增、修订及废止了部分治理制度，具体如下：
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上述拟新增、修订及废止的制度已经公司第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-061
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
关于补选公司董事会非独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名代青松先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选公司董事会非独立董事事项需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年11月29日
附件：代青松先生简历
代青松先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州涟江化工厂技术员，贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理（兼任信息中心主任）、市场开发部经理、副总经理，贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理、党委副书记、董事、总经理，贵州久联建筑工程有限公司副董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理，贵州久远爆破工程有限责任公司董事长，六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长，贵州久远翔物流有限公司董事长，保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任，贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理，保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-059
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
第五届董事会2025年
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年11月22日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年11月28日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
公司董事会同意提名代青松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选公司董事会非独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
此外，截止2025年3月4日，因可转换公司债券转股，公司总股本由1,042,568,441股增加至1,246,799,854股，注册资本由人民币1,042,568,441元增加至人民币1,246,799,854元。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
（三）审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》等尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增、修订及废止部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年12月8日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票回避，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-062
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司
关于增加注册资本、取消监事会
暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
二、公司注册资本变更相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1474号文核准，公司于2019年3月5日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2019年3月5日至2025年3月4日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司本次公开发行的贵广转债转股期为2019年3月5日起至2025年3月4日止，截止2025年3月4日，累计共有1,597,668,000元贵广转债转换为公司A股股票，累计转股股数为204,231,413股。
基于上述事项，公司股本由1,042,568,441股变更为1,246,799,854股，公司注册资本相应由1,042,568,441元人民币变更为1,246,799,854元人民币。
三、修订《公司章程》相关情况
为进一步提高董事会决策的科学性、有效性，切实保护投资者合法权益，现拟将董事会人数由11名调整至9名，其中非独立董事人数由7名调整至6名、独立董事人数由4名调整至3名。
鉴于公司取消监事会、调整董事会成员人数，同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
本次对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由董事会审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。主要修改情况如下：
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(下转107版)
