浙江博菲电气股份有限公司

（上接118版）

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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过有关议案后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年11月28日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-091

浙江博菲电气股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月24日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，修订并完善了部分公司治理制度：

（1）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（9）审议通过了《关于制定〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（10）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（11）审议通过了《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（12）审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（13）审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（14）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（15）审议通过了《关于制定〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（16）审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（17）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（18）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（19）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（20）审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（21）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（22）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（23）审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（24）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（25）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（26）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（27）审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（28）审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述1-10个议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

董事会同意公司使用3,888.11万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。全体董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（六）审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月16日（星期二）在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年11月28日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-092

浙江博菲电气股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年11月24日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。监事会同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（五）审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司2025年限制性股票激励计划等相关规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2025年11月28日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-094

浙江博菲电气股份有限公司关于

公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,844.71万元及已支付发行费用的自筹资金43.40万元。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,166,184股，发行价格为27.68元/股，募集资金总额为人民币142,999,973.12元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币137,558,822.86元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2025Y00097号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江博菲电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次募集资金实际到位情况，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

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三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,844.71万元，本次拟使用募集资金置换的金额为3,844.71万元，具体情况如下：

单位：万元

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（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年11月18日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为43.40万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换的金额为43.40万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

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综上，截至2025年11月18日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计3,888.11万元，公司将使用3,888.11万元募集资金置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZF11279号）。

四、募集资金置换先期投入的实施情况

公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司本次以募集资金置换预先投入事项与发行申请文件的相关安排一致，不影响募集资金投资计划的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年11月28日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审议，同意公司使用3,888.11万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会审议情况

2025年11月28日公司召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（三）董事会独立董事专门会议审议情况

2025年11月28日公司召开2025年独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会独立董事专门会议认为：公司本次预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的行为符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。

（四）董事会审计委员会审议情况

2025年11月28日公司召开第二届审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会审计委员会认为：本次募集资金置换事项符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序。审计委员会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（五）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZF11279号），认为公司管理层编制的《浙江博菲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定的编制要求，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

（六）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议已对该事项进行审议并发表了同意的审核意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、董事会独立董事专门会议决议；

4、董事会审计委员会会议决议；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江博菲电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2025]第ZF11279号）；

6、财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年11月28日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-095

浙江博菲电气股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,166,184股，发行价格为27.68元/股，募集资金总额为人民币142,999,973.12元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币137,558,822.86元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2025Y00097号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江博菲电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际到位情况，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用、增加公司现金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司将使用不超过人民币8,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，该额度在现金管理期限内可滚动使用。

（三）投资的产品品种

公司拟购买流动性好、安全性高、保本型的理财产品（包括但不限于收益型凭证等）或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；该投资产品不得用于质押；投资产品的期限不得超过12个月。

（四）实施方式和授权

董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，且将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平，同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。

2、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年11月28日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

（二）监事会审议情况

2025年11月28日公司召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）董事会独立董事专门会议审议情况

2025年11月28日公司召开2025年独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）董事会审计委员会审议情况

2025年11月28日公司召开第二届审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事专门会议已对该事项进行审议并发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、董事会独立董事专门会议决议；

4、董事会审计委员会会议决议；

5、财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年11月28日

(下转120版）