重庆顺博铝合金股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-090

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2025年12月1日至2026年5月31日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自2026年6月1日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-091

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于不向下修正顺博转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金

2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债

3、转股价格：11.27元/股

4、转股期限：2023年2月20日-2028年8月11日

5、截至2025年11月28日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。

6、2025年11月28日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，且在次一交易日起的未来六个月内（即2025年12月1日至2026年5月31日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年6月1日开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、顺博转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年8月11日）止。

4、可转债转股价格调整情况

公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

公司于2023年7月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“顺博转债”的转股价格由20.38元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于2024年4月11日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由16.00元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年5月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由14.81元/股调整为11.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2025年5月22日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由11.32元/股调整为11.27元/股。调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

二、顺博转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正顺博转债转股价格的具体说明

截至2025年11月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即9.580元/股的情形，触发“顺博转债”转股价格向下修正条款。鉴于“顺博转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，经公司第五届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在次一交易日起未来六个月内（即2025年12月1日至2026年5月31日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2026年6月1日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于2022年8月10日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-092

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审议情况概述

为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公司分别于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议、2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于2025年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元。其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过14.1亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过1亿元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过34.9亿元。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告》(公告编号:2024-087)。

公司分别于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在公司2025年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过5.5亿元。本次增加担保额度后，公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过55.5亿元。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司顺博合金安徽有限公司（以下简称“安徽顺博”）向中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“民生银行马鞍山分行”）申请不超过人民币10,000万元的授信额度；向招商银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“招商银行马鞍山分行”）申请不超过人民币10,000万元的授信额度。

公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。本次担保提供后，公司对安徽顺博的累计担保金额为121,000万元。上述金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:顺博合金安徽有限公司

成立日期:2021年6月4日

法定代表人：王真见

注册资本：100,000万元人民币

注册地点:马鞍山市博望区松花江路588号

经营范围： 一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有安徽顺博100%股份

被担保方未被列为失信被执行人

被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

（一）公司与民生银行马鞍山分行担保协议的主要内容

担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司

被担保方：顺博合金安徽有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行

担保的最高本金余额：10,000万元

保证担保范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满日起三年

（二）公司与招商银行马鞍山分行担保协议的主要内容

担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司

被担保方：顺博合金安徽有限公司

债权人：招商银行股份有限公司马鞍山分行

担保的最高本金余额：10,000万元

保证担保范围： 根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

保证方式：连带责任保证

保证期间：应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司的担保额度总金额为555,000万元。本次担保提供后，公司对外担保合同金额为394,600万元，占公司最近一期经审计净资产的123.98%。公司及控股子公司、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

六、备查文件目录

1、公司与民生银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》

2、公司与招商银行马鞍山分行签订的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-093

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于控股股东及一致行动人

暨董事减持公司股份变动触及1%

整数倍的公告

股东王增潮、王真见、王启保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分控股股东及一致行动人暨董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-066），部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过13,728,990股（占公司总股本的2.05%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.08%）。

公司于2025年11月11日披露了《关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-079）。王真见于2025年11月7日通过集中竞价方式减持公司股份2,176,800股，占公司总股本的0.32%。此次减持后，控股股东及一致行动人王真见、王增潮、王启合计持有公司股份334,718,512股，占公司总股本的50%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的50.65%）。

近日，公司收到部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》，王真见、王增潮在2025年11月17 日至2025年11月28日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份6,694,340股，占公司总股本的1.00%（占剔除公司回购专用证券账户后的总股本的1.01%）。此次股份减持后，控股股东及一致行动人王真见、王增潮、王启合计持有公司股份由334,718,512 股下降至 328,024,172股，合计持有公司股份占总股本的比例由50.00%下降至49.00%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例由50.65%下降至49.64%），权益变动触及1%的整数倍。

现将具体情况公告如下：

一、股东减持股份比例触及1%整数倍的具体情况

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二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形，不存在违背相关承诺的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况与已披露的减持计划一致，并按照相关规定履行了信息披露义务。

4、公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月29日