上海新致软件股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本、
增加公司经营范围并修订《公司章程》
及制定、修订和废止公司部分治理制度
的公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-066

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本、

增加公司经营范围并修订《公司章程》

及制定、修订和废止公司部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了公司第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、公司注册资本变更情况

自2025年6月1日至今，“新致转债”累计转股数量5,110股。基于上述变化，公司总股本将由262,892,348股变更为262,897,458股，公司注册资本将由26,289.2348万元变更为26,289.7458万元。

三、变更经营范围的情况

根据公司实际业务开展情况，公司拟将经营范围中增加“计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；网络设备制造；通讯设备销售；网络技术服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造”、“劳务派遣”，具体以工商变更登记为准。同时，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

四、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述取消监事会、变更经营范围的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下。

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(下转135版）