成都银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-068

成都银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；

2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；

3、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行2026年资本工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于发行2026年专项金融债券、普通金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1-7项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年11月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议