深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第七次临时董事会会议决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-103
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2025年11月24日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2025年11月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意对公司第四届董事会审计委员会委员进行调整，调整前后情况如下：
调整前：
审计委员会：刘红乐（主任委员）、夏俊、王建平
调整后：
审计委员会：刘红乐（主任委员）、韩玉、王建平
除第四届董事会审计委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员构成保持不变。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-101
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事长韩玉先生、副董事长兼总经理郑大鹏先生现场出席本次会议；董事夏俊先生、独立董事王建平先生、独立董事刘红乐女士因工作原因通讯出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事李小康先生现场出席本次会议；监事会主席陈云刚先生、职工代表监事张明先生因工作原因通讯出席本次会议；
3、董事会秘书曹阳女士现场出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 关于修订、制定部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、议案2.01、议案2.05为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：顾明珠、黄和楼
2、律师见证结论意见：
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-102
深圳市禾望电气股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事、董事会审计委员会委员夏俊先生提交的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，夏俊先生辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举李小康先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
夏俊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。夏俊先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
夏俊先生在担任公司非独立董事、董事会审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对夏俊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当在董事会中设置职工代表董事1名。公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举李小康先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李小康先生与公司第四届董事会现任2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会。
李小康先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。李小康先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月29日
附件：李小康先生简历
李小康先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年10月出生，本科。曾供职于富士康鸿准精密模具（深圳）有限公司、东江科技（深圳）有限公司、中山世达模型制造有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司、红品晶英科技（深圳）有限公司。2023年加入公司至今任公司质量部总监，2024年8月至2025年11月任公司监事。
