安徽广信农化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公司编号：2025-029
安徽广信农化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年11月28日召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议并通过《关于拟向全资子公司增资的议案》
内容详见公司2025年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司增资的公告》。
董事会审计委员会对本次增资事项，发表了独立审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为深入贯彻落实新修订的《公司法》、《股票上市规则》，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
董事会审计委员会对本次章程修订事项，发表了独立审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会具体安排的议案》
会议决定于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，股东会事宜另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-031
安徽广信农化股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日 14点00 分
召开地点：安徽省广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日
至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2025年11月29日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2025年12月12日（9：30--11：30，13：00--15：30）
六、其他事项
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编：242235
电话：（0563）6832979
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2025年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2025-032
安徽广信农化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第七次会议及2025年审计委员会第四次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
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本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议批准后生效。除上述主要修订内容外，其他非重要实质性修订内容不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
2025年11月29日
