创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-032
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事彭思龙先生的书面辞职报告。因其个人原因，彭思龙先生不再符合担任公司独立董事要求。辞职后，彭思龙先生不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因彭思龙先生不再符合担任公司独立董事要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。彭思龙先生停止履职，将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保障公司董事会的规范运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至其辞职之日，彭思龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
公司及董事会对彭思龙先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-030
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、
废止和制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的情况
（一）取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司设职工代表董事1名。董事会席位不变，由9人组成，其中：独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事以外的非独立董事5名。
公司股东大会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。
（二）修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会、调整董事会结构等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附表：《公司章程》修订对照表。
上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、制定和修订部分公司治理制度的相关情况
为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体情况如下：
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修订、制定后的部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2025年11月29日
《公司章程》修订对照表
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次主要修订内容如下：
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（下转179版）
