江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-071
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
详见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-072）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票（关联董事薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》。
详见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-073）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于召开中天科技2025年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年12月16日（星期二）下午 2:30 在南通经济技术开发区齐心路88号公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议召开的具体事宜详见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年11月28日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-074
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日 14 点 30分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日
至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案由公司第九届董事会第二次会议提交，相关公告于2025年7月11日披露；第2项议案由公司第九届董事会第六次会议提交，相关公告于2025年10月18日披露；第3、4项议案由公司第九届董事会第八次会议提交，相关公告于2025年11月29日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、2025年12月10日上午 9：30-11：30，下午 1：00-5：00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于2025年12月10日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
3、登记方式：
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记；
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云
电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号 邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年11月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-073
江苏中天科技股份有限公司
关于预计2026年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其提供担保。本次为控股子公司提供担保额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等）总金额为5,664,538.00万元。
公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于下表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月28日召开第九届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、中天科技集团香港有限公司
■
2、中天世贸有限公司
■
3、中天科技巴西有限公司
■
4、中天科技澳大利亚有限责任公司
■
5、江东科技有限公司
■
6、中天电子材料有限公司
■
7、包头中天光电线缆有限公司
■
8、中天合金技术有限公司
■
9、山东海工线缆有限公司
■
10、中天科技印尼有限公司
■
11、中天科技精密材料有限公司
■
12、中天科技印度有限公司
■
13、中天轻合金有限公司
■
14、苏北光缆有限公司
■
15、中天电力光缆有限公司
■
16、中天科技摩洛哥有限公司
■
17、中天科技集团如东电气有限公司
■
18、江东金具设备有限公司
■
19、中天光伏材料有限公司
■
20、江东合金技术有限公司
■
21、中天海洋系统有限公司
■
22、中天科技印尼贸易有限公司
■
23、中天科技光纤有限公司
■
（下转182版）
