鸿合科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司相关治理制度的公告
2025-12-01
来源：上海证券报
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-068
鸿合科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。
《公司章程》主要修订内容如下：
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(下转22版)
