江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-058

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席3人；

2.董事会秘书唐志锋先生出席本次会议，行长（任职资格待核准）陆鼎昌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：增补本行执行董事

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：二级资本债券发行安排及授权事项

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：孙珩晋、黄亦依

2.律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月1日