普源精电科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
内部投资结构的公告
（下转82版）
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-075
普源精电科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”的内部投资结构进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为人民币289,999,983.96元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007号）。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见2023年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。
二、募投项目情况及实际使用情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）、《普源精电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051），本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
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截至2025年9月30日，“马来西亚生产基地项目”已使用募集资金7,684.15万元，募集资金使用进度为72.39%。
三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及理由
（一）调整募投项目内部投资结构的具体情况
本次拟调整公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”内部投资结构，具体情况如下：
单位：万元
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注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。
（二）调整募投项目内部投资结构的原因
在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司根据募投项目实施情况、历史实际投入及业务发展需要，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟调整募投项目“马来西亚生产基地项目”内部投资结构，对生产设备购置费、软件购置费、工程建设其他费用的投入做相应调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进，有利于公司将更多募集资金支持公司业务发展，提升资金使用效率。
四、本次调整募投项目内部投资结构的影响
本次部分募投项目调整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。
五、本次调整募投项目内部投资结构的专项意见
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目的内部投资结构进行调整，是根据公司募投项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次部分募投项目调整内部投资结构事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-076
普源精电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订
并制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因公司未满足2024年度股权激励计划业绩考核指标目标值的要求，同时，由于部分激励对象离职及个人绩效不达标等因素，需回购注销76名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 229,613股。2025年11月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销的实施公告》，本次限制性股票已于2025年11月25日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少229,613股，公司注册资本也相应减少229,613元。综上，公司股份总数由194,104,030股变更为193,874,417股，公司注册资本也相应由194,104,030元减少为193,874,417元。
二、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述并部分修改为“审计委员会委员”“审计委员会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。具体修订对照情况详见附件。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、修订及制定公司治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订及制定了部分相关治理制度，具体情况如下：
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上述制度中，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
附件：《公司章程》修订对照表
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件：《公司章程》修订对照表
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