普源精电科技股份有限公司
（上接81版）
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证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-077
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整，是根据公司募集资金投资项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次部分募集资金投资项目调整内部投资结构事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-075）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《关于取消监事会的议案》
监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
2025年12月2日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-078
普源精电科技股份有限公司
第二届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名秦策先生、刘连胜先生、许煦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司对注册资本进行了变更，对《公司章程》进行了修订，对部分内部制度进行了制定及修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-076）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的部分内容及制度尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》
董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”的内部投资结构进行调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-075）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年12月22日召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-079
普源精电科技股份有限公司
关于选举第三届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名；职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致选举程建川先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。程建川先生作为职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定公司部分治理制度的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，程建川先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件：程建川先生简历
程建川先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科，北京大学-香港大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），获香港大学高级管理人员工商管理学硕士学位。2006年7月至2019年8月，历任北京普源营销部门多个职位，包括中国区总经理、全球销售副总裁；2019年9月至 2022年6 月，担任公司全球市场副总裁；2022年7月至今担任公司首席战略官；2022年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本会议召开日，程建川先生未直接持有公司股份，通过持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的股份间接持有公司股份。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-080
普源精电科技股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日 13点00分
召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（下转83版）
