立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

2025-12-02 来源：上海证券报

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2025-144

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年11月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年12月1日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车科技（苏州）有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED的日常关联交易预计金额不超过761,000万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过110,500万元，向关联方销售金额预计增加不超过650,500万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-145）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、立胜汽车科技（苏州）有限公司、立臻智能装备（昆山）有限公司、LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过1,387,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过287,000万元，向关联方销售金额预计不超过1,100,000万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-146）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

三、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计在2026年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币80亿元的担保额度，其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币60亿元，向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币20亿元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-147）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年12月22日（星期一）15:00，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-148）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月1日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2025-145

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司2025年度增加日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计了2025年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过1,153,500万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-021）。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED（以下简称“香港泰睿”）、东莞杜博皮件有限公司（以下简称“东莞杜博”）、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited（以下简称“立臻贸易”）、立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下简称“BCS美国”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）的日常关联交易预计金额不超过761,000万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过110,500万元，向关联方销售金额预计增加不超过650,500万元。

2025年12月1日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：2025年度关联交易预计金额的调增，一方面是由于收购整合过程中，被收购方部分产品基于与客户的临时性商业安排，导致与部分主体关联交易金额有所增加。公司计划在2026年度内，遵循正常商业模式，逐步优化并调整此部分交易。另一方面，则主要源于公司汽车及消费电子业务的持续健康成长，以及公司与关联方之间日益提升的能力协同效应。

二、关联人介绍和关联关系

（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来春

注册资本：2,000万美元

住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年9月30日，苏州立胜总资产179,127.98万元人民币，净资产62,494.74万元人民币；2025年1-9月实现营业收入141,892.67万元人民币，净利润10,239.50万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（二）BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)

1、基本情况

董事：Nagaraj Narayan

注册资本：1美元

注册地点：美国

截至2025年9月30日，BCS美国总资产36,534.32万美元，净资产8,721.18万美元；2025年1-9月实现营业收入32,713.02万美元，净利润-7,241.02万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（三）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1美元

注册地点：中国香港

截至2025年9月30日，香港立臻总资产16,638,761.44万元人民币，净资产187,079.17万元人民币；2025年1-9月实现营业收入26,407,450.67万元人民币，净利润142,030.48万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（四）TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

1、基本情况

董事：杨竣杰、王雅媛

注册资本：5,000,000港币

注册地点：中国香港

截至2025年9月30日，香港泰睿总资产9,632.09万元人民币，净资产4,028.02万元人民币；2025年1-9月实现营业收入36,850.02万元人民币，净利润783.78万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港泰睿为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业，且香港泰睿为公司实际控制人、副董事长王来胜先生之女王雅媛女士担任董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港泰睿为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港泰睿生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（五）东莞杜博皮件有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄文元

注册资本：12,000万人民币

住所：广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室

经营范围：一般项目：皮革制品制造；皮革制品销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；高品质合成橡胶销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料制造（不含危险化学品）；增材制造装备制造；增材制造装备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；服饰制造；模具制造；模具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；软件开发；服饰研发；虚拟现实设备制造；海绵制品制造；海绵制品销售；电池销售；劳动保护用品销售；数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，东莞杜博总资产52,334.86万元人民币，净资产5.774.85万元人民币；2025年1-9月实现营业收入66.999.19万元人民币，净利润7.434.04万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞杜博为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞杜博为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞杜博生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（六）Luxsan (Hong Kong) Trading Limited

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1000美元

注册地点：中国香港

截至2025年9月30日，立臻贸易总资产7,867,741.24万元人民币，净资产10,268.93万元人民币；2025年1-9月实现营业收入13,766,601.93万元人民币，净利润10,328.19万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻贸易为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻贸易为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻贸易生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、采购商品等，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的2025年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

经公司独立董事专门会议审议，意见如下：

公司增加预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月1日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2025-146

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司2026年度

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、东莞杜博皮件有限公司（以下简称“东莞杜博”）、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED（以下简称“香港泰睿”）、安徽立德汽车部件有限公司（以下简称“安徽立德”）、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下简称“BCS美国”）、立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、立臻智能装备（昆山）有限公司（以下简称“立臻装备”）、LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited（以下简称“立臻贸易”）、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD（以下简称“香港高伟”）、东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“东莞高伟”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“安徽瑞鲸”）发生日常关联交易，总金额预计不超过1,387,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过287,000万元，向关联方销售金额预计不超过1,100,000万元。截至2025年度10月31日，上述关联方日常关联交易实际发生总金额为676,306.96万元，其中向关联方采购金额为125,645.66万元，向关联方销售金额为550,661.30万元，上述数据未经审计。

公司于2025年12月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

备注：以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来春

注册资本：2,000万美元

住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围：新型电子元器件制造；敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（二）立臻智能装备（昆山）有限公司

1、基本情况

法定代表人：张军

注册资本：440,100万人民币

住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，立臻装备总资产535,030.59万元人民币，净资产534,833.50万元人民币；2025年1-9月实现营业收入8,910.63万元人民币，净利润-68.85万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻装备生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（三）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1000美元

注册地点：中国香港

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（四）BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)

1、基本情况

董事：Nagaraj Narayan

注册资本：1美元

注册地点：美国

2、与上市公司的关联关系

BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（五）Cowell Optic Electronics Limited

1、基本情况

董事：王来喜

注册资本：1,282.05美元

注册地点：中国香港

截至2025年6月30日，香港高伟总资产156,673万美元，净资产32,193万美元；2025年1-6月实现营业收入229,680万美元，净利润22,760万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（六）东莞高伟光学电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来喜

注册资本：43,383.19万美元

住所：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年6月30日，东莞高伟总资产1,350,112万元人民币，净资产437,550万元人民币；2025年1-6月实现营业收入894,772万元人民币，净利润33,549万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（六）奇瑞新能源汽车股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏峻

注册资本：103,368.98万人民币

住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号

经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。

截至2025年9月30日，奇瑞新能源总资产855,216.67万元人民币，净资产-312,779.19万元人民币；2025年1-9月实现营业收入952,687.64万元人民币，净利润-88,556.14万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

奇瑞新能源生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（八）瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：肖曙明

注册资本：10,000万人民币

住所：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；建筑材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年9月30日，安徽瑞鲸总资产358,174.59万元人民币，净资产32,412.40万元人民币；2025年1-9月实现营业收入577,794.54万元人民币，净利润15,956.33万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

安徽瑞鲸为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽瑞鲸为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

安徽瑞鲸生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（九）东莞杜博皮件有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄文元

注册资本：12,000万人民币

住所：广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室

截至2025年9月30日，东莞杜博总资产52,334.86万元人民币，净资产5,774.85万元人民币；2025年1-9月实现营业收入66,999.19万元人民币，净利润7,434.04万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

3、履约能力分析

东莞杜博生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（十）TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

1、基本情况

董事：杨竣杰、王雅媛

注册资本：5,000,000港币

注册地点：中国香港

2、与上市公司的关联关系

3、履约能力分析

香港泰睿生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（十一）Luxsan (Hong Kong) Trading Limited

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1000美元

注册地点：中国香港

2、与上市公司的关联关系

立臻贸易为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻贸易为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻贸易生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（十二）安徽立德汽车部件有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈双喜

注册资本：5,000万人民币

注册地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路6号融创智能装备产业园14号综合楼101室

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；专业设计服务；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2025年9月30日，安徽立德总资产17,203.42万元人民币，净资产2,858,34万元人民币；2025年1-9月实现营业收入9,013.27万元人民币，净利润643.39万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

安徽立德为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONALCOMPANY LIMITED控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽立德为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

安徽立德生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据相关法律法规，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

公司预计的2026年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议，该议案董事会表决时关联董事王来春、王来胜须回避。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月1日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2025-147

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于2026年度

对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同时董事会提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保金额

为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计在2026年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币80亿元的担保额度（简称“本担保额度”），其中向资产负债率为70%以上的被担保方提供担保的额度为不超过等值人民币60亿元，向资产负债率为70%以下的被担保方提供担保的额度为不超过等值人民币20亿元。

■

2、担保主体及额度占用规则

担保方：公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司（此范围亦涵盖在担保额度有效期内因设立、收并购等情形新增纳入合并报表范围的子公司）；

被担保方：公司合并报表范围内的全资、控股子公司（此范围亦涵盖在担保额度有效期内因设立、收并购等情形新增纳入合并报表范围的子公司）。

本担保额度占用规则如下：

（1）多重担保情形：针对同一被担保方的同一事项，若存在多个担保方提供多重担保、同一担保方提供多重担保，或两个及以上担保方互相担保的情况，则担保余额按实际担保责任金额确认。在此情形下，各担保方的担保额度不重复占用（多重担保的名义金额不重复计算）。

（2）单一担保方多项担保情形：若同一担保方对多个被担保方分别提供担保，或对同一被担保方的多个不同事项提供担保，则担保余额按各笔担保责任金额累加计算，并累计占用该担保方的担保额度。

3、担保范围及类型

本担保额度适用于以下情形：担保主体新增担保、原有担保的展期或续保、额度内滚动使用以及担保条款的变更（包括但不限于延长担保期限、增加担保金额）。实际担保金额应以最终签订的担保合同或附带担保条款的相关合同约定为准，且不得超过经股东会审批通过的担保额度上限。

本担保额度适用的担保类型仅限于与日常经营活动相关的非金融及非融资类担保，例如合同履约担保、付款担保、海关关税担保、租赁担保、质量/保修担保等。担保形式包括但不限于《中华人民共和国民法典》规定的一般保证、连带责任保证、抵押、质押等法定担保形式。

4、担保额度调剂

在公司股东会审批通过的担保额度内，公司可根据实际经营需要，在合并报表范围内调剂使用担保额度，调剂需遵循以下规则：

（1）资产负债率（按最近一期经审计财务报表数据计算）70%及以上的子公司，仅能从资产负债率70%及以上的合并报表范围内主体获得额度调剂；

（2）资产负债率（按最近一期经审计财务报表数据计算）70%以下的子公司，仅能从资产负债率70%以下的合并报表范围内主体获得额度调剂。

5、担保额度有效期

本担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月内，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

其中 “担保余额”指截至某一时点，担保方已签订担保合同且其担保责任尚未履行完毕或未解除的本金余额，不包含已到期、已结清或已解除的担保金额。

6、担保实施

在公司股东会审批通过的总担保额度内，为提升决策效率、保障业务顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使以下职权：

（1）额度调剂与使用：公司管理层可根据具体项目及业务的实际需求，在股东会授权的担保额度范围内，灵活调剂并使用担保额度。

（2）文件签署与修订：公司管理层或其指定人士有权依据担保事项的实际发生情况，签署相关法律文件，并可对该等文件进行修订、变更及补充。

公司管理层在行使上述职权时，无需另行提交董事会或股东会审批。若担保事项所需金额超出上述股东会审批通过的担保额度，须严格遵照相关规定，由董事会或股东会另行履行审议程序并作出有效决议后，方可实施。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象为公司合并报表范围内的全资、控股子公司（含担保额度有效期内因设立、收并购等情形新增纳入合并报表范围的子公司），公司将根据具体发生的担保进展情况，根据相关法律法规予以披露。

三、担保协议的主要内容

担保协议的核心条款及主要内容，由公司或公司合并报表范围内的相关子公司，与协议其他签署方本着平等自愿、公平公允的原则共同协商确定。具体担保金额、担保期限、担保责任范围、担保方式及其他权利义务约定，均以最终正式签订的担保协议及相关附属文件为准。

四、董事会意见

董事会经审慎审议后认为，本次审议的担保预计额度系基于公司及下属子公司日常经营与业务发展的实际资金需求评估和制定，能够有效保障各主体业务顺利开展，提高决策效率，为公司及下属子公司持续稳定发展提供有力支撑。相关担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。针对控股子公司的担保事宜，公司原则上要求其少数股东按出资比例提供同等担保；对于未来可能出现的少数股东未能按前述原则提供担保的情形，董事会经综合研判后认为，公司作为控股子公司的控股股东，能够实际控制其生产经营活动，并对其实施有效的业务管控、财务监督及资金管理。而少数股东不参与控股子公司的日常经营管理，该等担保事项的风险处于可控范围内，不会对公司及全体股东的利益造成损害。

基于上述分析，公司董事会一致同意本次担保预计额度，并将该事项提交至公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及合并报表范围内子公司累计提供担保余额为人民币20.13亿元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.90%，上述担保余额主要源于公司在2025年期间因收并购活动而新增纳入合并报表范围主体的原有担保。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无逾期担保，无对合并报表范围以外的主体担保。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》；

2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、《第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》。

特此公告

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月1日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2025-148

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2025年

第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，定于2025年12月22日召开公司2025年第五次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截止2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十八次会议以及2025年12月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他有关说明

根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2025年12月19日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：肖云兮、陈蔚航

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第二十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月01日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15至2025年12月22日15:00的任意时间。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2025年12月22日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2025年第五次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

■

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

84版信息披露