中科星图股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本和经营范围
并修订《公司章程》的公告

(下转90版)

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-073

中科星图股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、变更注册资本的相关情况

（一）因资本公积转增股本导致注册资本增加

公司于2025年3月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年3月25日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本266,229,706股，转增后公司总股本增加至809,555,636股。公司以2025年5月20日为股权登记日实施完毕上述权益分派，公司总股本增加至809,555,636股，公司注册资本由人民币543,325,930元变更为人民币809,555,636元。

（二）因股份回购并予以注销导致注册资本减少

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币84.39元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截至2025年8月20日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,476,724股。2025年8月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜。公司总股本由809,555,636股变更为808,078,912股，公司注册资本由人民币809,555,636元变更为人民币808,078,912元。

鉴于上述事项，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本，对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。

三、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要和实际业务情况，结合公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

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注：变更后经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定及要求，并结合前述事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

鉴于本次修订包括对《公司章程》相关章节序号、条款序号、援引条款序号、标点符号的调整，以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”“监事会主席”或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”等多处不影响条款含义的字词或表述方式，故在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，其他重要修订情况详见本公告附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构登记、备案的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

《公司章程》修订对比表

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