（上接42版)
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1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产 267.87 万元，净资产 200.56万元；2024年营业收入4.16 万元，净利润 0.56 万元。2025年9月30日，总资产929.80万元，净资产 899.61万元，2025年1-9月营业收入78.65万元，净利润49.05万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（七）山东东聚新能源科技有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,039.88 万元，净资产997.34万元；2024年营业收入37.68万元，净利润-2.66万元。2025年9月30日，总资产2,175.07万元，净资产1,262.74万元，2025年1-9月营业收入394.23万元，净利润265.40万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（八）邹平创源物流有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14,405.32 万元，净资产2,364.73 万元；2024年营业收入49,255.63万元，净利润358.82万元。2025年9月30日，总资产12,962.59万元，净资产6,792.77 万元，2025年1-9月营业收入38,586.47万元，净利润-78.08万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（九）邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产 4,436.40 万元，净资产2,793.25万元；2024年营业收入8,288.45万元，净利润624.23万元。2025年9月30日，总资产4,751.56 万元，净资产2,891.68万元，2025年1-9月营业收入 6,545.62 万元，净利润 437.50 万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该公司信誉良好，与公司以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。
（十）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产 63,917.26万元，净资产21,329.32万元；2024年营业收入88,086.12万元，净利润-5,735.55万元。2025年9月30日，总资产60,419.11万元，净资产18,998.27万元，2025年1-9月营业收入59,187.90万元，净利润 -2,331.04万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。
（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产575.43 万元，净资产-6,181.67万元；2024年营业收入 326.57 万元，净利润 -3,639.77万元。2025年9月30日，总资产10,151.47万元，净资产-9,272.66 万元，2025年1-9月营业收入 0 万元，净利润 -3,124.12万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。
（十二）Hazelbury Management Limited
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2025年3月31日，经审计后总资产0美元，净资产-0.3万美元；2024年11月13日至2025年3月31日营业收入0美元，净损失0.43万美元。截至2025年9月30日，未经审计总资产约4,254.90万美元，净资产-0.40万美元，2025年1-9月营业收入0万美元，净损失0.37万美元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力。
（十三）邹平创新物业有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产953.67万元，净资产-861.85万元；2024年营业收入710.64万元，净利润-111.33万元。2025年9月30日，总资产462.35万元，净资产-929.03万元，2025年1-9月营业收入675.42万元，净利润-67.18万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。
（十四）山东创新集团有限公司
1、基本情况
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2、最近一年及一期主要财务数据（单体）：截至2024年12月31日，总资产 870,441.33 万元，净资产547,889.44 万元；2024年营业收入 246.04 万元，净利润 28,040.37万元。2025年9月30日，总资产942,080.82万元，净资产 525,384.89 万元，2025年1-9月营业收入 573.36 万元，净利润 -6,187.99万元。
3、关联关系说明：公司控股股东。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有限公司采购搅拌掌、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。
公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。
前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、已履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年12月1日，公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，会议决议如下：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年12月1日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以同意7票（关联董事崔立新、王伟回避表决）、反对 0 票、弃权0 票的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。
3、监事会审议情况
2025年12月1日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票的表决结果审议通过上述议案。
监事会意见：本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营所需而开展的日常关联交易，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上对该议案回避表决。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司2026年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对上市公司2026年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
