卧龙新能源集团股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-089
卧龙新能源集团股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月17日 14点00 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月17日
至2025年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月1日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容分别详见2025年12月2日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；投资者为单位的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：2025年12月15日至12月16日9:00－11:00，14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司办公室。
（四）股东可用信函或邮件方式进行登记（需附上述所列对应证明材料复印件），出席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件注明联系人和联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：宋燕、朱贞瑾 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-89289220
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙新能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-088
卧龙新能集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目（储能电站）
● 投资金额：80,420.58万元
● 相关风险提示：
( 1 )电价价差的缩小以及补贴下调风险
随着电力体制改革的深入，一是电价市场化机制逐步建立，后续上网电价或将面临调整，可能会导致结算价差降低的风险；二是电网侧储能的电量补贴标准及补贴年限，可能存在电量补贴下降或到期后不再享受的风险，须以实际建成后的具体实施政策为准。
( 2 )技术风险
储能技术迭代迅速，未来几年可能引发技术与市场结构的重大变革。在后续运营中，公司将持续跟进先进储能技术的发展，并在更换电芯时，优先选择价格更优、性价比更高的产品。
( 3 )安全风险
储能系统在运行过程中，电池可能因高温、低温、过压、欠压、过充或过放等因素引发热失控，进而带来安全风险与资产损失。为此，公司将实时监测电池及电站系统状态，最大程度保证储能电站的安全性；同时加强设备与并网线路的日常维护，确保项目稳定运转，并通过投保财产损失险以降低潜在经济损失。
( 4 )建设风险
在项目建设过程中，存在相关政策、市场、建造成本上涨等方面的不确定风险，可能影响项目的正常实施。公司将紧盯储能市场政策变化，及时研判政策走势，适时开展项目投资运营，抵御风险。
( 5 )资金风险
项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力，公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障项目按进展情况分期分批投入资金。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善产业布局，促进公司新能源业务做强做优做大，提升公司盈利能力及持续发展能力，同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“项目”或“本项目”），本项目计划总投资80,420.58万元。
本项目为新建电网侧储能电站，运营模式即在电力现货市场条件下，作为电力现货市场主体参与电力现货市场交易，使得储能电站在电价低谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高峰时段卖出电量向电网供电，利用电力现货价差获取收益。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月1日召开第十届十八次董事会会议审议通过了《关于投资建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目的议案》。本议案已经公司第十届董事会战略与决策委员会2025年第三次专门会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目概况
（一）项目基本情况
1、项目名称：包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目
2、项目建设地点：内蒙古包头市土默特右旗明沙淖乡境内
3、项目单位：包头威俊华腾新能源有限公司
4、项目建设规模及内容：新建一座220kV升压站，建筑物主要包含综合楼，消防站，辅助用房，深井泵房；站内构筑物主要包括：主变基础及油坑、220kV屋外配电装置架构、设备支架基础、动态无功补偿装置、电气楼预制舱、GSI预制舱基础、事故油池、独立避雷针、储能设备基础等。
5、项目总投资：项目计划总投资为80,420.58万元。资金来源为企业自筹，预计工程总投资的30%为项目资本金，其余为银行贷款。
6、财务评价计算期：合计21年（包括建设期12个月，运营期20年）。
7、项目效益评估：根据项目可研报告，基于以下参数进行测算内部收益率，年充放电系统效率根据专业综合折算约为85%，为行业中低水平，充放电价差约0.3元/kWh（含税）计列，且电网侧储能约280元/MWh的电量补贴。按现行财会制度和税收法规分析计算结果表明，全部投资财务内部收益率（税前）能达到行业平均利润水平。本项目经济指标符合行业收益要求，项目具有一定的盈利能力。
（二）项目投资主体情况
1、公司名称：包头威俊华腾新能源有限公司
2、成立时间：2025-01-15
3、法定代表人：莫宇峰
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗包头市土默特右旗明沙淖乡创业园区306房间
6、经营范围：一般项目：储能技术服务；电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电器辅件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电气设备修理；通用设备修理；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；矿山机械制造；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；发电机及发电机组销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有浙江卧龙储能系统有限公司80%股份，浙江卧龙储能系统有限公司持有卧龙储能（包头）科技有限公司100%股份，卧龙储能（包头）科技有限公司持有包头威俊华腾新能源有限公司100%股份。
三、对外投资对上市公司的影响
本次项目符合公司主业方向与发展定位，有助于公司新能源板块业务发展，增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力，提升公司盈利能力及可持续发展能力。项目整体风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害中小股东及投资者利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（一）电价价差的缩小以及补贴下调风险
随着电力体制改革的深入，一是电价市场化机制逐步建立，后续上网电价或将面临调整，可能会导致结算价差降低的风险；二是电网侧储能的电量补贴标准及补贴年限，可能存在电量补贴下降或到期后不再享受的风险，须以实际建成后的具体实施政策为准。
（二）技术风险
储能技术迭代迅速，未来几年可能引发技术与市场结构的重大变革。在后续运营中，公司将持续跟进先进储能技术的发展，并在更换电芯时，优先选择价格更优、性价比更高的产品。
（三）安全风险
储能系统在运行过程中，电池可能因高温、低温、过压、欠压、过充或过放等因素引发热失控，进而带来安全风险与资产损失。为此，公司将实时监测电池及电站系统状态，最大程度保证储能电站的安全性；同时加强设备与并网线路的日常维护，确保项目稳定运转，并通过投保财产损失险以降低潜在经济损失。
（四）建设风险
在项目建设过程中，存在相关政策、市场、建造成本上涨等方面的不确定风险，可能影响项目的正常实施。公司将紧盯储能市场政策变化，及时研判政策走势，适时开展项目投资运营，抵御风险。
（五）资金风险
项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力，公司将进一步加大建设资金统筹力度，保障项目按进展情况分期分批投入资金。
公司将积极关注本次对外投资事项，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-086
卧龙新能源集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年11月28日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司拟增加经营范围“气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电场相关系统研发；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司2025年第六次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-087）和《公司章程》。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
随着上市公司治理监管改革的不断深化，公司已不再设立监事会，相关监督职能转由董事会审计委员会承担，独立董事在董事会中的作用进一步强化。公司董事会同意独立董事年度津贴自股东会审议通过之日起执行，调整到15万元（含税）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司2025年第六次临时股东会审议。
三、审议通过《关于投资建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目的议案》。
公司为完善产业布局，促进公司新能源业务做强做优做大，提升公司盈利能力及持续发展能力。公司通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设卧龙储能包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目，本项目总投资80,420.58万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于对外投资的公告》（公告编号：临2025-088）。
四、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-089）。
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年12月2日
证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临2025-087
卧龙新能源集团股份有限公司
关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，拟同意公司增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款予以修订。现将具体情况公告如下：
一、经营范围增加情况
公司在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电场相关系统研发；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
二、修订《公司章程》相关条款具体情况
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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
本次拟增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2025年12月2日
