老百姓大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-068

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年12月1日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月1日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-069

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会

成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补武连峰先生和谭坚先生为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体情况如下：

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其中审计委员会成员中独立董事占半数以上且由会计专业人士的独立董事担任主任委员。除上述审计委员会调整外，公司董事会战略与ESG委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会人数与成员保持不变。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月1日