许继电气股份有限公司

（上接107版）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋

法定代表人：韩书谟

注册资本：人民币319,039.5万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，许继集团有限公司总资产133.18亿元，净资产2.96亿元，2024年实现营业收入75.71亿元，净利润0.98亿元。

信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。

3.平高集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋

法定代表人：孙继强

注册资本：人民币391,031万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，平高集团有限公司总资产153.75亿元，净资产15.25亿元，2024年实现营业收入68.64亿元，净利润6.12亿元。

信用情况：经查询，平高集团有限公司不是失信被执行人。

4.中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

法定代表人：马新征

注册资本：人民币100,000万元

主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，中国电气装备集团供应链科技有限公司总资产56.72亿元，净资产11.33亿元，2024年实现营业收入3.49亿元，净利润0.52亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

5.许继集团国际工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市许继大道1298号

法定代表人：王鑫

注册资本：人民币15,000万元

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；餐饮服务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；集成电路芯片及产品销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；打字复印；图文设计制作；会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；食品销售。（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产2.77亿元，净资产0.87亿元，2024年实现营业收入1.93亿元，净利润0.04亿元。

信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

6.福州天宇电气股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

法定代表人：张红彬

注册资本：人民币32,790.72万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产18.70亿元，净资产4.16亿元，2024年实现营业收入12.34亿元，净利润0.13亿元。

信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

7.福州许继电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

法定代表人：师军伟

注册资本：人民币7,165.2777万元

主营业务：一般项目：智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，福州许继电气有限公司总资产8.48亿元，净资产1.54亿元，2024年实现营业收入9.92亿元，净利润0.45亿元。

信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

8.许继（厦门）智能电力设备股份有限公司

企业性质：股份有限公司(港澳台投资、未上市)

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号

法定代表人：刘世立

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务；智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司总资产9.33亿元，净资产0.98亿元，2024年实现营业收入9.76亿元，净利润0.84亿元。

信用状况：经查询，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。

9.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

法定代表人：李贞

注册资本：人民币2,900万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；储能技术服务；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；工业工程设计服务；电气设备修理；机械设备租赁；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产12.24亿元，净资产0.53亿元，2024年实现营业收入13.11亿元，净利润0.14亿元。

信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

10.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号

法定代表人：田志国

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；工程管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产20.84亿元，净资产1.16亿元，2024年实现营业收入18.00亿元，净利润0.21亿元。

信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

11.山东电工时代能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

法定代表人：秦伟

注册资本：人民币20,000万元

主营业务：一般项目：合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；集中式快速充电站；特种设备销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；太阳能发电技术服务；软件销售；软件开发；认证咨询；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；认证服务；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司总资产26.38亿元，净资产3.77亿元，2024年实现营业收入22.34亿元，净利润1.20亿元。

信用状况：经查询，山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。

12.北京许继数字电力技术有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区信息路5号1号楼

法定代表人：田二胜

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：一般项目：输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能机器人销售；工业机器人销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；通用航空服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至2024年12月31日，北京许继数字电力技术有限公司总资产1.13亿元，净资产0.34亿元，2024年实现营业收入0.70亿元，净利润0.03亿元。

信用状况：经查询，北京许继数字电力技术有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司与许继集团有限公司及其所属企业的关联交易事项依据公司与许继集团有限公司签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，发生采购产品及服务、销售产品及服务等类别的关联交易，上述交易是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。为提高运营效率、降低运营成本，公司与关联方发生接受劳务、提供租赁、接受租赁、购买原材料、燃料、动力等关联交易。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事专门会议审议程序

公司于2025年11月28日召开2025年第四次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

2.审计委员会审议程序

公司于2025年11月28日召开2025年第七次董事会审计委员会，2名关联董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

3.董事会审议程序

公司于2025年12月1日召开九届三十二次董事会，公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1.公司九届三十二次董事会决议；

2.公司2025年第四次独立董事专门会议决议；

3.公司2025年第七次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年12月2日

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许继电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025年12月16日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

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上述议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意；议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票。

议案相关内容详见公司于2025年12月2日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2025-48）《九届二十一次监事会决议公告》（公告编号：2025-49）及公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-50）《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-51）《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-52）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-53）。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2025年12月17日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3. 登记地点：公司证券事务处

（二）联系方式

1. 会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电 话：0374-3213660 3219536

传 真：0374-3212834

联 系 人：万桂龙、王志远

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司九届三十二次董事会决议；

2. 公司九届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

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说明：议案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。议案5、议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

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许继电气股份有限公司

九届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次监事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,018,622,249股，注册资本减少至1,018,622,249元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。

因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025年12月2日

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许继电气股份有限公司

九届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知，并于11月28日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交易的预计，需要调整2025年度日常关联交易的预计金额，调整后预计2025年度与关联方发生的关联交易金额为28.5亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

根据公司2025年日常关联交易实际情况，预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为36.8亿元。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,018,622,249股，注册资本减少至1,018,622,249元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。

因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订对照表见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》之附件1。

本次修订后，公司相关治理制度统一将“股东大会”的表述调整为“股东会”，删除“监事”相关条款及表述，监事会的相关职权由审计委员会承接。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。《股东大会议事规则》修订对照表见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》之附件2。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》修订对照表见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》之附件3。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订。《累积投票制实施细则》修订对照表见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》之附件4。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

根据相关法律法规、规范文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

根据相关法律法规、规范文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.公司九届三十二次董事会决议；

2.公司2025年第七次审计委员会决议；

3.公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年12月2日