天邦食品股份有限公司

（上接129版）

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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-078

天邦食品股份有限公司

关于终止募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，公司综合考虑当前行业产能调控形势、市场经济环境和目前募集资金投资项目的实施进展及建设情况，以及公司现金流情况和处于预重整阶段的现实情况，决定终止“天邦股份数智化猪场升级项目”。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206.00股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78元，减除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为1,186,554,139.48元。

该次募集资金到账时间为2023年12月29日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月29日出具了天职业字[2023]54420号验资报告。

公司分别于2024年1月11日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019年向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2019年向特定对象发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升级项目”。截至2024年2月27日，公司已将2019年度向特定对象发行募集资金项目剩余募集资金总计人民币433,739,450.70元转入2023年度向特定对象发行股票募集资金账户。

二、募集资金使用及募投项目情况

2025年1月24日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。截至2025年11月24日，公司已使用闲置募集资金1,160,000,000.00元暂时补充流动资金。

截至2025年11月24日，公司募集资金专户余额为人民币26.39元，公司募集资金余额明细如下：

单位：人民币元

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注：截至2025年11月24日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户中，中国工商银行股份有限公司余姚分行3901310029000030680、交通银行股份有限公司宁波余姚支行307006277013000145588、中国银行股份有限公司余姚分行375384335605已被冻结。

截至2025年11月24日，公司累计使用募集资金人民币1,620,306,953.73元，其中：以前年度使用1,620,306,953.73元，本年度项目支出使用0.00元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的0.00元。

截至2025年11月24日，本次募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

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注：本处项目承诺投资额为2023年度向特定对象发行股票募集资金净额与2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金划转后调整的项目承诺投资额。

三、拟终止募集资金投资项目情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》及第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司原募投项目为“天邦股份数智化猪场升级项目”，项目建设期为2年。募投项目原拟投入金额为87,246.63万元。经公司第八届董事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将2019年非公开发行剩余募集资金43,373.95万元变更至“天邦股份数智化猪场升级项目”，原募投项目“天邦股份数智化猪场升级项目”承诺投资金额变更为130,620.57万元。

鉴于近两年生猪价格处于低位，行业产能处于调控阶段，公司资金链紧张，猪场产能利用率有限，原募投项目“天邦股份数智化猪场升级项目”中的部分猪场数智化升级暂未启动。截至2025年11月24日，原募投项目实际投入募集资金金额14,621.91万元，投资进度11.19%。此外，由于公司处于预重整特殊阶段，部分募集资金专户被冻结，对于确需升级的猪场，公司已经通过供应商垫资或非募集资金专户支付的方式推进相应猪场升级改造，发生总金额为27,940.62万元。

（二）终止募投项目的原因

由于自2020年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023年生猪养殖行业出现普遍亏损；农业农村部于2024年对《生猪产能调控实施方案(暂行)》进行了修订，并发布《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》。目前，生猪养殖行业处于产能调控阶段，公司猪场产能利用率有限，如继续大规模实施猪场升级改造则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。

同时，目前公司处于预重整阶段，部分银行账户和募集资金专户被冻结，公司资金链较为紧张。截至2025年9月30日公司资产负债率达70.27%。流动资产27.00亿元，流动负债77.22亿元，流动负债金额远高于流动资产。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司预重整及重整相关工作，确保公司平稳发展，公司拟调整原有投资安排，终止“天邦股份数智化猪场升级项目”的实施。

四、募投项目终止后的募集资金安排

“天邦股份数智化猪场升级项目”终止后，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金，公司将按照相关规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。

五、终止实施募投项目对公司的影响

本次终止募投项目是根据公司战略调整作出的决策，能够规避募集资金投资风险，符合公司经营的实际情况及发展战略。2025年年底前公司无新增项目实施计划，后续，对于确需进行数智化升级改造的猪场，公司将继续通过供应商垫资或自筹资金等方式进行。本次募投项目终止后剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净额）将继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金，待公司进入重整程序后，再统筹安排剩余募投项目资金后续使用。本次募投项目终止不会对公司业务经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司董事会、保荐机构意见

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，一致同意终止“天邦股份数智化猪场升级项目”，剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。

2、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次终止募集资金投资项目的事项是根据市场环境变化、募集资金投资项目客观情况及公司业务经营现状而做出的决定，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交股东会审议。

综上，保荐人对公司本次终止募集资金投资项目的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议公告；

2、中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司终止募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-079

天邦食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议已于2025年12月1日召开，会议决议于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将召开2025年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、本次会议审议的议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述提案的具体内容详见2025年12月2日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

上述提案1、2、3为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。

2、现场登记时间：2025年12月11日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。

3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室；邮编：201106。

4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：章湘云、胡尔丹

电话：021-64182751

会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室

电子邮箱：liuhc@tianbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1 。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天邦食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月17日召开的天邦食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持有股份性质和数量：

委托方股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件3：

股东登记表

截至2025年12月10日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有天邦食品（002124.SZ）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有数量：

2025年 月 日