顾家家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-085

顾家家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持9名，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、减少注册资本

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票，公司总股本由821,891,519股变更为821,771,519股，注册资本从人民币821,891,519元减少为人民币821,771,519元。

公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票，公司总股本由821,771,519股变更为821,451,519股，注册资本从人民币821,771,519元减少为人民币821,451,519元。

鉴于上述2次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销4名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的440,000股限制性股票。公司总股本由821,891,519股变更为821,451,519股，注册资本从人民币821,891,519元减少为人民币821,451,519元。

三、调整公司住所

根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区11号大街113号”调整为“浙江省杭州市钱塘区11号大街113号”。

根据公司经营管理需求，公司拟新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路999号”，并办理一照多证。

四、《公司章程》修订

基于上述事项，《公司章程》具体修订内容如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

(下转134版)