(上接138版)
2025-12-02
来源：上海证券报
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1. 根据《上市公司章程指引》的有关调整，本次《公司章程》修订中将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”。如相关条款仅涉及上述内容的调整，不再逐条列示；
2. 将《公司章程》中所有的阿拉伯数字修改为中文数字，“或”改为“或者”，不再逐条列示；
3. 因《公司章程》修订导致条款序号有所调整但不涉及实质性内容修改的条款，不再逐条列示；
4. 除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
5. 本次《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议，提请公司股东大会授权董事会及具体经办人向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
一、相关制度修订、制定情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度，具体制度清单如下所示：
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其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬制度》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储与使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议后生效；其余制度自董事会审议通过之日起生效。
二、备查文件
1. 第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年12月1日
