碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-056
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月19日 9点30分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2025年12月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：关联股东北京碧水源科技股份有限公司应回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。
4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5.异地股东可以信函方式或传真方式登记，信函、传真以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年12月17日下午16:00前送达到公司。
（二）现场登记时间：2025年12月17日，9：00-11：30，13：30-16：00
（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室
六、其他事项
（一）参会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
（三）联系方式
联系人：董事会办公室
联系邮箱：ir@bx-tec.com
联系电话：0755-23307259
传真号码：0755-23306325-6666
联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室
邮编：518102
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-053
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于修改公司章程及修订、
制定相关内部治理制度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
（一）取消监事会
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。
（二）关于修订《公司章程》及相关议事规则情况
鉴于公司监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。并且，对《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。上述修订事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站予以披露。
二、关于修订和制定公司部分内部治理制度情况
鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订并制定了部分制度，具体情况如下：
■
上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中，第1-10项制度尚需提交股东会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-051
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年12月3日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年11月28日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。
同时，提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。
鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.02审议《关于修订〈对外投资及其他重大事项决策管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.03审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.04审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.05审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.06审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.07审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.08审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.09审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.10审议《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.11审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.12审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.13审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.14审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.15审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.16审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.17审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.18审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.19审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.20审议《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.21审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.22审议《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.23审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.24审议《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.25审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.26审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述2.1-2.10尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责对公司2025年度财务报表进行审计、对2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。
公司2025年度审计费用拟定为60万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币50万元（含税），内部控制审计费用为人民币10万元（含税）。
董事会提请股东会授权公司管理层，根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意于2025年12月19日召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-055
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，不会损害公司和全体股东利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议及表决情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次2026年度日常关联交易预计金额为28,200万元。全体董事一致同意该议案，并提交公司股东会审议。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
2、监事会审议情况及意见
2025年12月3日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。监事会认为：2026年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况及意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并发表审查意见如下：本次2026年度日常关联交易额度预计符合公司日常经营发展的需要，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，涉及的关联交易不影响公司的独立性，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
4、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；
注2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。尾差为四舍五入导致。
注3：“本年年初至2025年10月末与关联人累计已发生的交易金额”为公司财务部初步测算金额，未经审计，2025年实际发生的日常关联交易金额以公司定期报告为准。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：上表预计及发生金额按公司2025年实际签订合同金额口径披露。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京碧水源科技股份有限公司
■
2、北京碧兴物联技术有限公司
■
3、碧兴数据智能科技（北京）有限公司
■
4、北京恒兴思行科技有限公司
■
5、北京飞科特迅科技有限公司
■
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续，生产经营正常，前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，定价公允。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场变化及时调整关联交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易事项系公司日常生产经营中的持续性业务，具体协议待事项实际发生时签订，交易的具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为：公司本次事项已经第二届审计委员会第十五次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议并通过，该事项尚需提交股东会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易事项为日常经营关联交易，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生不利影响。
综上，保荐机构对碧兴物联本次关联交易事项无异议。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2025年12月4日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-054
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：马玥
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：楚风光
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：高勃
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人于2022年受到行政监管措施1次，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用
公司 2025年度审计费用拟定为60万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 50万元，内部控制审计费用为人民币10万元，与上年度审计费用保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了充分了解和审查，并对其往年的审计工作进行了评估，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。在公司 2024年审计期间，立信在公司年报审计及内部控制过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，客观、完整、清晰、及时地出具了公司 2024年度财务审计报告和内部控制审计报告。因此，全体委员一致同意继续聘任立信为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责对公司2025年度财务报表进行审计、对2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。公司董事会提请股东会授权公司管理层，根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-052
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年12月3日上午10时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年11月28日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2026年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-055）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
监 事 会
2025年12月4日
