成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二五年第一次临时股东会的通知

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-067

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇二五年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司二〇二五年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2.上述提案已于2025年12月03日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年12月04日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.提案1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2025年12月16日上午8：30一11：30，下午13：30一16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com

（5）联系人：邓康

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2025年12月03日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本公司（本人）对本次股东会提案的表决意见：

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注：请在上表提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-064

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。

自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025年12月)》。

2.02 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会议事规则(2025年12月)》。

2.03 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事制度(2025年12月)》。

2.04 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关联交易管理办法(2025年12月)》。

2.05 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025年12月)》。

2.06 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保管理制度(2025年12月)》。

2.07 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025年10月）》。

2.08 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作细则(2025年12月)》。

2.09 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.10 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则(2025年12月)》。

2.11 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.12 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《总裁工作细则(2025年12月)》。

2.13 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则(2025年12月)》。

2.14 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范关联方资金占用制度(2025年12月)》。

2.15 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025年12月)》。

2.16 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《控股子公司管理制度(2025年12月)》。

2.17 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12月)》。

2.18 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025年12月)》。

2.19 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重大事项内部报告制度(2025年12月)》。

2.20 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.21 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部审计管理制度(2025年12月)》。

2.22 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《反舞弊制度(2025年12月)》。

2.23 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

2.24 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《舆情管理制度(2025年12月)》。

具体内容详见公司于2025年12月04日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、制定公司部分内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则(2025年12月)》《董事会议事规则(2025年12月)》等其他相关制度文件。

上述本次修订、制定的制度中第1项至第7项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董事会审议通过后生效。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2025年12月19日（星期五）上午10:30在成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）召开二〇二五年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年12月03日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-066

成都康弘药业集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订、制定制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订，公司董事会审计委员会将依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》及《舆情管理制度》。

二、修订、制定制度的基本情况

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上述本次修订、制定的制度中，第1-7项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董事会审议通过后生效。

修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年12月03日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-065

成都康弘药业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数；同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册资本变更情况

2024年8月22日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》，董事会认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的252名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为234.9150万份，行权价格为21.65元/股；为预留授予部分的2名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为3.60万份，行权价格为14.44元/股。根据业务办理的实际情况，2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期实际可行权期限为2024年9月5日至2025年7月18日、预留授予的第二个行权期实际可行权期限为2024年9月5日至2025年7月10日。

2025年4月1日至2025年9月30日期间，公司2021年股票期权激励对象通过自主行权方式行权1,451,950份，导致公司总股本增加1,451,950股，注册资本增加1,451,950元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

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(下转74版)