亚联机械股份有限公司关于变更注册地址、
取消监事会、修订公司章程并制定、
修订和废止公司治理制度的公告

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-053

亚联机械股份有限公司关于变更注册地址、

取消监事会、修订公司章程并制定、

修订和废止公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》以及制定、修订和废止公司治理制度的相关议案。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册地址情况

因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、修订公司章程情况

基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及条款众多，非实质性修订（包括章节条款编号变化、不影响条款含义的字词调整等）因不影响具体权利义务，不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程的主要修订内容详见本公告附件《〈公司章程（2025年12月修订）〉修订对照表》。修订后的《公司章程》将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

四、制定、修订和废止公司治理制度情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度，修订《股东会议事规则》等18项制度，同时废止《监事会议事规则》。前述制定及修订后的制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。具体情况如下：

■

五、授权办理相关变更手续事宜

上述事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

《公司章程（2025年12月修订）》修订对照表

■

■

■

■

■

（下转88版）