上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-039

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年11月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月3日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于续聘2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东会批准。

详见同时披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于召开2025年第二次临时股东会相关事项的议案》

董事会同意召开2025年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同时披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-041

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日 14点45分

召开地点：上海市元江路3883号一号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告已于2025年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2025年12月15日9:00一16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：201109

5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

■

六、其他事项

1、会议联系方式联系电话：021-64827176

联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-040

上海航天汽车机电股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度年审会计师事务所和

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

根据公司2024年第四次临时股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期已满。

2025年12月3日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用。

本议案尚需提交股东会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据2025年度实际业务情况和市场情况等决定其2025年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、际华集团、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙璐，2013年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航天机电的审计报告。

项目质量复核人员：康宁，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核航天机电、恒铭达、彩客科技、多立恒等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开询比价方式确定。2024年度，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为132万元人民币。公司董事会将在股东会授权后根据具体工作量和市场价格水平，最终确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会意见

董事会审计与风险管理委员会在向第九届董事会第十一次会议提交《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，我们认为：天健具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供2025年度财报审计和内控审计的要求。审计与风险管理委员会提议续聘天健为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健2025年度的审计费用。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘天健为公司2025年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘天健为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健2025年度的审计费用。

（四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-042

上海航天汽车机电股份有限公司

关于股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称公司或航天机电）股票于2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，2025年12月3日，公司股票收盘价格继续涨停。经公司核查并对比同行业上市公司同期股价表现，公司股价短期涨幅明显高于光伏设备、汽车零部件行业平均水平，股价波动幅度与公司基本面及行业整体走势存在较大偏离，提请广大投资者充分关注股价异动风险，理性投资。

●公司2025年前三季度实现营业收入26.52亿元元，较上年同期减少36.10%，归属于上市公司股东的净利润-2.47亿元，较上年同期亏损加大，基本每股收益-0.1721元。敬请广大投资者注意经营风险。

●公司目前主要经营汽车热系统产业和光伏产业两大产业，其中：汽车热系统产业致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品；光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站。

●截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项。

公司股票连续三个交易日内（2025年11月28日、12月1日、12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司已于2025年12月3日披露了《股票交易异常波动公告》（详见公告2025-038）。2025年12月3日，公司股票收盘价格继续涨停，鉴于公司股票价格近期波动幅度较大，公司现将有关事项和风险说明如下，提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、市场交易风险

公司股票于11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，2025年12月3日，公司股票收盘价格继续涨停。经公司核查并对比同行业上市公司同期股价表现，公司股价短期涨幅明显高于光伏设备、汽车零部件行业平均水平，股价波动幅度与公司基本面及行业整体走势存在较大偏离，提请广大投资者充分关注股价异动风险，理性投资。

二、公司2025年前三季度业绩下滑

公司2025年前三季度实现营业收入26.52亿元元，较上年同期减少36.10%，归属于上市公司股东的净利润-2.47亿元，较上年同期亏损加大，基本每股收益-0.1721元。具体情况详见公司于2025年10月31日发布的《2025年第三季度报告》，敬请广大投资者注意投资风险。

2025年7月10日，公司第九届董事会届第八次会议审议通过了《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的议案》，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让持有的埃斯创韩国70%股权（详见公告2025-024）。截止本公告披露日，本次交易尚处于前期阶段。

除上述情况，公司所处的行业市场环境无其他重大变化，行业政策无重大调整，公司内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

三、重大事项情况

本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司发布的信息以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日