亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-076
亿嘉和科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年12月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：杨赟
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-075
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2025年11月28日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
,证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-074
亿嘉和科技股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：特种机器人研发及产业化项目
● 本次节余金额为13,716.86万元(含理财、利息收入净额以及尚未结算支付的项目款，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)，下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。
● 本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。
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（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金专项账户三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2025年12月3日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额为13,716.86万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
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二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）募集资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2025年6月达到预定可使用状态。截至2025年12月3日，公司非公开发行股票募集资金的使用及节余情况如下：
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注:1、上表“募集资金实际使用金额”指公司累计已实际支付的项目相关款项，不包含尚未结算支付的项目款项；2、上表“节余募集资金金额”中包含尚未结算支付的项目款项，以及募集资金专项账户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。实际节余金额以转出当日银行结算余额为准。
（二）募集资金节余原因
1、节余募集资金主要为项目部分合同尾款、质保款等，因相关款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。本次节余募集资金补充流动资金后，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，以及募集资金存放期间也有一定利息收入，截至2025年12月3日，累计收益净额约4,500万元。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2025年6月达到预定可使用状态，公司拟将本项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将非公开发行股票募集资金节余金额13,716.86万元(含理财、利息收入净额以及尚未结算支付的项目款，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专项账户三方监管协议随之终止。相关募集资金专项账户注销前，本项目尚未结算的合同款项仍由相关募集资金专项账户支付；上述永久补充流动资金事项完成及募集资金专项账户注销后，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付。
（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的合理安排，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
三、适用的审议程序及保荐人意见
（一）董事会审议意见
2025年12月3日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司将非公开发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户。相关募集资金专项账户注销前，本项目尚未结算的合同款项仍由相关募集资金专项账户支付；上述永久补充流动资金事项完成及募集资金专项账户注销后，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定，该事项尚需公司股东会审议。本事项是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年12月4日
