上海同济科技实业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-042

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年12月2日以现场+通讯方式召开，会议资料于2025年11月21日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及其附件议事规则进行修订和完善。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》登载的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。

二、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01审议通过公司《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司关联交易管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.02审议通过公司《董事、高管离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司董事、高管离职管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.03审议通过公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.04审议通过公司《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.05审议通过公司《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.06审议通过公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司独立董事制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.07审议通过公司《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.08审议通过公司《关于修订〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.09审议通过公司《关于修订〈信用类债券信息披露事务管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.10审议通过公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.11审议通过公司《关于修订〈关于经营权限的规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.12审议通过公司《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.13审议通过公司《关于修订〈内部控制自我评价的管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.14审议通过公司《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.15审议通过公司《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年12月19日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二五年十二月四日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-046

上海同济科技实业股份有限公司

关于集中竞价减持已回购股份

进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份基本情况：为维护公司价值及股东权益，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日至2024年10月17日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份4,415,520股（占公司总股本的比例为0.7068%）。详见公司于2024年10月18日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）。

● 减持计划的进展情况：2025年10月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-037）。公司计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过4,415,520股（不超过公司总股本的0.7068%）回购股份。若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。

截至2025年11月30日，公司尚未减持已回购股份。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：根据回购股份处理的相关规定，在出售期间每个月的前3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。

■

（一）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（二）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（三）本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司本次减持股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

公司将在本次减持期间内，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-045

上海同济科技实业股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2025年12月2日以现场+视频方式召开，会议资料于2025年11月21日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。

会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》：同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月四日

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-044

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日 14点00分

召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，相关公告刊登在2025年12月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件（式样见附件）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。

2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有该单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（式样见附件）。

4、登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层，公司董事会办公室。

5、登记时间：2025年12月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记（传真、信函需提供有关证件复印件，邮件需提交有关证明扫描件），传真、信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1、本次股东大会出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：袁博宇

电话：021-65985860

传真：021-33626510

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

3、出席现场会议的股东（或股东代表）请务必携带有效身份证件、授权文件（如适用）等，以便验证入场。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-043

上海同济科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》

及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则进行修订和完善。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：《公司章程》修订对照表

一、《公司章程》修订内容如下：

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(下转70版)