（上接41版)

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更、备案手续，最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-056

江苏博迁新材料股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

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上述修订及制定的公司制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-057

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日 15点00分

召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4.00、议案5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年12月17日9:00-17:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年12月17日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

3、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号

联系电话：0527-80805920

电子邮箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏博迁新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-051

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年11月28日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1人），公司董事陈钢强先生授权公司董事裘欧特先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

修订及制定的内部治理制度具体如下：

6.01审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.02审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.03审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.04审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.05审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.06审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.07审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.08审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.09审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.10审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.11审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.12审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.13审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.14审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.15审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.16审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.17审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.18审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.19审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.20审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.21审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.22审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.23审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.24审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.25审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.26审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.27审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.28审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.29审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.30审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.31审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司委托理财管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.32审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-053

江苏博迁新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年12月3日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先生、徐金富先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年；其中，冷军先生为会计专业人士。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）王利平先生

1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士学位，高级经济师。现任公司董事长，公司董事会战略委员会主任委员，公司董事会提名委员会委员，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、第十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。

（2）裘欧特先生

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。现任公司董事兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼经理。

（3）江益龙先生

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼经理，宁波广新日本株式会社代表董事。

（4）赵登永先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学应用化学专业毕业，理学学士学位。现任公司董事、公司材料研究院副院长、公司知识产权保护办公室负责人。

（5）蒋颖女士

1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。现任公司董事兼董事会秘书。

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

（1）冷军先生

1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学会计学专业毕业，管理学博士学位，中国注册会计师非执业会员。现任公司独立董事，宁波大学商学院副教授，维科技术股份有限公司（600152）独立董事，宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。

（2）姜苏挺先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学法学专业毕业，法学学士学位。现任公司独立董事，国浩律师（宁波）事务所合伙人。

（3）徐金富先生

1965年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学材料学专业毕业，工学博士学位。现任宁波工程学院微纳研究院教授，华东理工大学、太原理工大学、长安大学硕士生导师，中国热处理学会理事、中国热处理行业协会常务理事，宁波市热处理学会副理事长。

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-052

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年11月28日以邮件送达的方式通知了全体监事，会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2025年12月4日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-055

江苏博迁新材料股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：

1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容；

2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与ESG委员会实施细则》；

3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。修订后的实施细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日