海阳科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026

海阳科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

■

《会计师事务所选聘制度》已经公司2025 年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案中部分修订的治理制度需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2025年第二次董事会战略与ESG委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-027

海阳科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及修订、新增部分公司治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整等，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于修订、新增部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，新增及修订了部分管理制度，具体如下：

■

上述事项已经公司董事会审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。部分修订和新增的制度全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

《公司章程》修订内容对比

■■■■■■■

（下转110版）