（上接117版）
（上接117版）
■■
■■
■■
■
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-072
狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年12月3日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2025-074）。
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临2025-075）。
三、审议通过了《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
各子议案表决情况如下：
3.01 《股东会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.03 《独立董事制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.04 《对外担保管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.05 《对外投资管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.06 《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.07 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.08 《关联交易管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.09 《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.10 《战略委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.11 《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.12 《提名委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.13 《总裁工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.14 《董事会审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.15 《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.16 《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.18 《内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.19 《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.20 《内部控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.21 《内部审计管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.22 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.24 《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-076）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-073
狮头科技发展股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年12月3日以现场方式在公司召开了第十七次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为天健会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况与独立性，满足上市公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求，一致同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临2025-074）。
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临2025-075）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司监事会
2025年12月4日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-076
狮头科技发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（下转119版）
